意大利破獲華人地下洗錢團夥 涉逃稅1.13億歐元 近日，歐洲檢察官辦公室（EPPO）在意大利博洛尼亞和米蘭與當地警方執行聯合行動，破獲了一個華人地下洗錢犯罪團夥，該團夥涉嫌逃繳1.... 中國地下錢莊網絡有組織犯罪稅務欺詐空殼公司華人地下洗錢團夥非法利潤意大利 2024年10月30日
涉操縱市場 18名交易員資產被美凍結 美國證券交易委員會（SEC）10月16日表示，已經凍結了18名交易員的資產，這些交易員通過操縱國際市場，獲得了超過3,100萬美元... 操縱市場貿易戰貿易協定18名交易員非法利潤王嘉麗王小松股票欺詐 2019年10月18日
