洗錢案

太子集團洗錢案意外牽出共諜。台北地檢署查出，台灣安全局退伍中校石濱芳曾赴友邦帛琉發展旅遊事業，不僅涉入太子集團洗錢案，還遭中共外交...

台北地檢署偵辦柬埔寨「太子集團」跨國犯罪組織洗錢等案，周三（4日）依違反《組織犯罪防制條例》《洗錢防制法》等罪嫌，起訴主嫌陳志等6...

海關早前接獲銀行轉介一宗可疑交易，順利偵破一宗洗黑錢案件，該犯罪集團涉嫌謊稱其公司經營服裝及海鮮貿易，從而大額轉賬，於4年間洗黑錢...

繼柬埔寨陳志的太子集團後，《香港01》調查揭示，捲入2023年新加坡震驚全城、涉款逾30億新元（約180億港元）洗黑錢案的大陸籍逃...

上周五（9月20日）， 經過四個多小時的法庭交鋒後，法國檢察官要求對19名參與華人洗錢組織的男子判處重刑。除了罰款和沒收資產外，檢...

澳洲新南威爾斯警方破獲一個非法進口破損澳元硬幣來洗錢的犯罪集團。犯罪份子把已經退出流通領域的硬幣運回澳洲，再存入銀行充當合法貨幣來...

澳洲墨爾本犯罪集團被控利用250個中國留學生的銀行帳戶洗錢，涉案金額至少6200萬澳元，其中涉及留學生出售自己的個人資料。維州警方...

香港警方日前搗破最大宗倫敦金騙案，被捕的主腦等14人中，包括72歲的博愛醫院前主席蕭炎坤。蕭炎坤曾捲入江澤民親信、已故中共軍委前副...