澳洲墨爾本犯罪集團被控利用250個中國留學生的銀行帳戶洗錢，涉案金額至少6200萬澳元，其中涉及留學生出售自己的個人資料。維州警方表示，這是澳洲歷史上破獲的最大規模專業洗錢案。

疫情封鎖之下，大量中國留學生無法進入澳洲。金融監管機構發現其中一些人雖然已經離境，但銀行帳戶仍在交易，有第三方通過ATM機往這些帳戶中存現金並多次轉賬。隨後，監管機構向警方通報了這些可疑活動。

經過長達一年的調查，維州警方在10月14日搜查了墨爾本9棟房屋，逮捕了4名男子和一名女子。這些嫌疑人年齡介於31歲至38歲之間，其中兩名男子已經被控洗錢，其他人預計也將受到指控。

警方在一棟房屋內查獲了200多萬澳元的現金、非法煙草和4輛豪車。

警方認為，犯罪集團通過暗網購買了留學生的個人資料和銀行帳戶，而且一些帳戶是持有者本人出售的。

據《時代報》報道，這些留學生在澳洲學習後已經返回中國。

警方表示，洗錢集團控制了250多個銀行帳戶，並在過去一年中通過這些休眠狀態的帳戶轉移了6200萬澳元的資金，墨爾本各地的ATM提款機都被用來轉移資金。

維州警察犯罪指揮部助理專員希爾（Bob Hill）說：「這是一個重要的全國性成果，它突出了有組織犯罪的嚴重性和現代化。他們開展了高度機動性和靈活性的行動，遠離了那些與洗錢有關的傳統場所和網點。」

「洗錢不是一種無受害人的犯罪活動。這些資金被用來運作涉及各種類型的犯罪網絡，包括販運毒品和非法槍支。」

警方表示，一些非法組織在利用這個專業洗錢集團在世界各地轉移資金，包括摩托幫、中東和亞洲犯罪集團。

有關此案的調查仍在繼續，警方呼籲知情者致電滅罪熱線1800 333 000提供線索。#

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