歐洲國家收緊「黃金簽證」但需求依然強勁 近年來，許多歐洲國家正在收緊移民政策，與此同時，來自中國、印度等亞洲國家的投資者依然希望在歐洲獲得居留權和落腳點，以保存財富。政策... 反洗錢居留權歐盟移民政策黃金簽證公民身份 2025年11月21日
超10萬元買金需申報 專家揭中共新規動機 自8月1日起，中共央行將實施嚴格的貴金屬交易監管新規，要求現金購買黃金等貴重資產單筆或日累計超過10萬元人民幣時，必須向監管機構申... 反恐反洗錢央行寶石貴金屬鑽石黃金中國人民銀行 2025年7月3日
羅兵咸永道發布有關低結餘零售投資者數碼港元先導計劃聯合報告 羅兵咸永道在香港發布《可編程支付和投資：以假設性的數碼港元為低餘額零售投資者提供現金管理》的聯合報告，此乃與金融服務平台裕承科金和... EmaliPWC了解你的客戶反洗錢數碼港元羅兵咸永道裕承科金 2024年5月17日
耶倫訪華四大異常 習幫普京重建軍工 本期焦點：美國北約對中共失去耐心！習近平要跟美國「做個交換」；耶倫訪華行程四大異常，臨時安排見李強，與何立峰會議超長，並且「洩露」... 反洗錢布林肯李強產能過剩美中關係耶倫訪華 2024年4月9日
幣安創辦人趙長鵬洗錢案判決延遲至4月底 根據美國西雅圖聯邦法院周一（2月12日）的一份通知，幣安創辦人趙長鵬的刑事判決已被推遲至4月30日，但其背後的原因尚不明確。趙長鵬... 趙長鵬Binance加密貨幣反洗錢幣安洗錢 2024年2月13日
美國計劃對芬太尼走私者實施制裁 白宮周二（4月11日）表示，美國計劃加大制裁力度和國際合作，以打擊參與芬太尼毒品交易的毒販的非法金融活動。白宮在一份概況中介紹了其... 全球聯盟反洗錢毒品交易毒品供應鏈芬太尼非法金融美國 2023年4月12日
美國反洗錢調查幣安及CEO趙長鵬通信記錄 路透社周四（9月1日）報道說，他們看到的一份2020年底美國司法部發出的書面請求顯示，要求全球最大的加密貨幣交易所幣安（Binan... CEO反洗錢幣安加密貨幣交易所美國證交會趙長鵬通信記錄非法交易 2022年9月2日
中國人轉移資金難 數百在美賬戶被封 中共嚴格的外匯管制讓中國人越來越難以通過正常途徑將資金轉移出中國。近日，加州一個法院的一份訴訟文件顯示，有數百中國人通過地下錢莊等... 中國外匯管制反洗錢地下錢莊美國愛國者法案轉移資金 2022年3月19日
阿里和騰訊股價再暴跌 大裁員消息上熱搜 大陸互聯網巨頭騰訊及阿里巴巴內部員工日前傳出消息，騰訊預計裁員10%至25%，阿里巴巴則裁員30%。兩公司股價昨天（三月14日）再... 反洗錢微信支付暴跌破紀錄罰款股價裁員阿里巴巴騰訊 2022年3月15日
個人存取現金5萬元需登記 中共加強對民眾管控（影片） 中共再次加強對金融的管控。從今年3月1日起，個人存取5萬元人民幣（約合7,900美元）現金需要登記資金來源或用途。專家認為，這是中... 5萬元人民幣反洗錢央行數字人民幣現金存取銀行 2022年2月10日
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