美國反洗錢調查幣安及CEO趙長鵬通信記錄 路透社周四（9月1日）報道說，他們看到的一份2020年底美國司法部發出的書面請求顯示，要求全球最大的加密貨幣交易所幣安（Binan... CEO 反洗錢 美國證交會 非法交易 幣安 加密貨幣交易所 趙長鵬 通信記錄 2022-09-02 01:22PM
涉黑客和非法交易 俄商人從瑞士被引渡到美國 瑞士司法部表示，與克里姆林宮有聯繫的俄羅斯商人克柳申（Vladislav Klyushin）周六從瑞士被引渡到美國。路透社報道，瑞... 美國 黑客 瑞士 俄羅斯 內幕交易 引渡 非法交易 2021-12-21 02:30PM
德州警長：美國人將為南部邊境混亂付出代價（影片） 德州的一名警長表示，美國人將不得不為南部邊境的全面混亂「付出代價」。「這是美國史上第一次，聯邦政府對被過去一年左右遭拒絕的庇護申請... 美國 非法移民 庇護 德州 移民政策 拜登 非法交易 犯罪集團 南部邊境 德州警長 2021-03-08 05:00PM
墨西哥緝獲走私中國的1.5萬隻瀕危淡水龜 墨西哥當局周二 （5月12日）表示，他們已緝獲了運往中國的158隻木箱，箱內裝著約15000隻淡水龜，其中有些是屬於瀕危物種。據美... 中國 墨西哥 象牙 疫情 非法交易 武漢病毒 新冠病毒 中共病毒 淡水龜 動物走私 2020-05-13
青島啤酒職工股曝內幕交易 用股民帳戶買賣 「他們拿著股民的帳戶交易，而股民根本都不知道。」青島啤酒退休職工劉先生說。近日，青島啤酒退休老職工狀告公司過戶買賣職工內部股一案開... 股災 證券 炒股 股票 非法交易 青島啤酒 內部股 挪用客戶資金 2019-10-24
涉嫌洗錢和資助恐怖主義 荷蘭銀行被調查 周四（9月26日）外媒披露，荷蘭檢察部門正在調查荷蘭銀行（ABN NA）涉嫌洗錢的行為，懷疑該銀行多年來對「可疑的交易」都沒有報告... 洗錢 恐怖主義 非法交易 荷蘭銀行 歐洲司法部門 2019-09-27
「我被賣了」中共計劃生育下的緬甸少女悲歌 17歲的緬甸姑娘尼奧（Nyo）終於回到了自己位於緬甸撣邦的家中，她和她的朋友被人販子賣給了中國邊境那一邊的男人。當時她16歲，不知... 中共 計劃生育 社交媒體 非法交易 悲歌 販賣婦女 緬甸少女 人販子 2019-08-19
聯合國報告：北韓規避制裁升級 獲大量資金 聯合國安理會專家小組本周將發佈一份報告指出，北韓鑽制裁漏洞，通過非法的船對船進口石油產品及出口煤炭、販賣武器，以及網絡攻擊加密貨幣... 北韓 聯合國 網絡攻擊 非法交易 違反制裁 規避制裁 2019-03-12
澳審議法律 阻接受非法器官移植 澳洲政府的一個議會委員會正在審查澳洲是否應該擴充法律條款，以反對器官販賣，將澳洲公民到海外接受可疑器官來源的移植手術劃定為犯罪。據... 澳洲 器官販賣 非法交易 法律條款 2017-12-14
