美眾院報告揭跨國詐騙網絡與中共有關聯 美國眾議院對中共特別委員會周二（5月19日）發布一份重大調查報告並舉行聽證會，揭露與中共有關聯的跨國犯罪生態系統，正以「工業化規模... 中共人口販運對中共特別委員會美國民眾聽證會詐騙網絡跨國犯罪跨國詐騙 2026年5月20日
在中國境內協助北韓非法金融活動 三人被美制裁 周一（4月24日），美國財政部外國資產控制辦公室（OFAC）宣布制裁三名個人，指控他們通過非法融資和網絡黑客活動，為北韓當局提供資... 協助北韓拉撒路小組非法金融 2023年4月25日
美國計劃對芬太尼走私者實施制裁 白宮周二（4月11日）表示，美國計劃加大制裁力度和國際合作，以打擊參與芬太尼毒品交易的毒販的非法金融活動。白宮在一份概況中介紹了其... 全球聯盟反洗錢毒品交易毒品供應鏈芬太尼非法金融美國 2023年4月12日
中共央行稱跨境互聯網券商違法 富途老虎股價大跌 中共央行金融穩定局局長孫天琦日前表示，在大陸從事跨境互聯網券商在大陸境內屬於無照駕駛，是非法金融活動。消息傳出後，富途控股和老虎證... 互聯網券商 富途控股老虎證券非法金融納斯達克股價下跌 2021年10月29日
