美國反洗錢調查幣安及CEO趙長鵬通信記錄

路透社周四（9月1日）報道說，他們看到的一份2020年底美國司法部發出的書面請求顯示，要求全球最大的加密貨幣交易所幣安（Binance）提供有關其反洗錢檢查的大量內部記錄，以及涉及其行政總裁和創始人趙長鵬的通信。

司法部的洗錢部門還要求幣安自願交出趙長鵬和其他12名高管和合夥人的信息，內容包括幣安對非法交易的檢測和對美國客戶的招募。此外，還要求幣安提供任何帶有「文件被銷毀、更改或從幣安的文件中刪除」或「從美國轉移」指示的公司記錄。

報道引述四位熟悉調查的知情人士的消息說，這份2020年12月的請求是司法部對幣安是否違反美國金融犯罪相關法律調查的一部份，該調查仍在進行中，之前還沒有媒體報道過這一點。

知情人士說，美國當局正在調查弊安是否違反了《銀行保密法》。該法律要求，如果加密貨幣交易所在美國開展「大量」業務，他們需要向財政部註冊，並遵守反洗錢要求。該法律旨在保護美國金融系統免受非法金融的影響，最高懲罰刑期是10年。

多家媒體8月初報道說，美國證交會（SEC）對另一個加密貨幣交易所Coinbase Global發起內幕交易調查，隨後幣安宣布它旗下的一個小型加密貨幣AMP代幣將從8月15日退市。AMP在SEC調查中被列為未註冊的九種加密貨幣之一。

在回答路透社關於司法部的書面請求和調查詢問時，幣安首席通信官帕特里克‧希爾曼（Patrick Hillmann）說：「全球的監管機構正在接觸每一個主要的加密貨幣交易所，以更好地了解我們的行業。這是任何受監管組織的標準流程，我們定期與各機構合作，解決他們可能提出的任何問題。」

自去年以來，全世界有十幾個金融監管機構對幣安發出了警告，稱其要麼為沒有執照的用戶提供服務，要麼違反了反洗錢規則。

美國也對加密貨幣交易所展開越來越多的審查。包括財政部長珍妮特‧耶倫（Janet Yellen）在內的政府高層人士今年都公開支持對該行業進行更多監管。今年2月，司法部成立了一個國家加密貨幣執法小組，用於「應對涉及這些技術的犯罪增長」，重點是調查加密貨幣交易所。#

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