台灣內政部警政署刑事警察局表示，台灣新北地方檢察署、刑事警察局、新北市政府警察局刑事警察大隊，查獲黑幫設公司掩護跨國洗錢達60億元（新台幣，以下同）（約2億美元）。

台灣內政部警政署刑事警察局發布新聞稿表示，台灣新北地方檢察署、刑事警察局偵查第七大隊、新北市政府警察局刑事警察大隊科技偵查隊，於10月13、14日、11月5日在桃園市查獲疑犯40歲鄒男、39歲王女、64歲鄒男、39歲林男、28歲林男、36歲曾男、30歲鄧男、48歲陳男、40歲呂男、39歲董男、42歲吳女、29歲周男等人。

台灣檢警查獲贓證物，包括手機15部、名錶9隻、現金49萬元、凍結賬戶贓款680萬元、不動產1處、存摺、提款卡等重要贓證物。

該案為刑事局過濾分析可疑公司金融活動，發現某貿易公司及某市場公司疑似大規模洗錢。經調查，涉案公司利用派遣數名共犯，於夜間至各地郵局ATM以每筆6萬元以下的現金，無摺存入特定帳號，製造金流斷點，當金額累積至約50萬元後，再透過約定轉賬將戶內款項轉入涉案公司帳戶，隨後進行境外匯款，將不明款項洗往境外，大部份資金被匯往泰國、新加坡等地的境外公司帳戶。

檢警深入調查發現，該集團以貿易公司為掩護，實則從事跨境洗錢犯罪，清查自2023至今年，洗錢金額即高達60億元。該集團由具太陽聯盟幫派身份的涉案公司負責人鄒嫌為主導，招募周嫌、鄧嫌等人協助收受不明來源的資金，並以貿易公司為據點，設立嚴格門禁管制，掩護共犯交收現金贓款。

專案小組經分析比對監視錄影畫面、調閱清查匯款金流，掌握多名行蹤，並查知呂嫌及董嫌等出資金主。檢警於追查水房成員周嫌期間，發現其現金源自新北市板橋區的實體門市「云O科技」，並涉及多宗詐騙案件。

專案小組立即與新北市刑事警察大隊科技偵查隊共組專案小組，分別於10月中旬逮捕具太陽聯盟幫派身份的公司負責人鄒某及轉賬手王嫌到案，後於11月初逮捕金主及存款共犯等9人到案，並查扣現金49萬元及公司戶內贓款680萬餘元及公司負責人鄒嫌名下不動產1處。

全案依據刑法詐欺、詐欺犯罪危害防制條例、洗錢防製法及組織犯罪防制條例等罪移送台灣新北地方檢察署偵辦。

刑事警察局提醒，虛擬貨幣追查不易，常利用在詐騙洗錢活動，近年為政府大力限縮管制，如遇到要求至實體店面或民宅，以現金買賣虛擬貨幣的情形，就有可能是詐騙。

刑事警察局呼籲大眾保持警惕，勿輕信來歷不明的金融業務或投資計劃，確保自身財務安全，避免上當受騙。#

 
 

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向每位救援者致敬　
願香港人彼此扶持走過黑暗
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