美國財政部查獲80億美元可疑境外匯款

美國財政部長貝森特（Scott Bessent）日前表示，特朗普政府已查明，在2021年至2025年期間，由外國代理人指示的潛在可疑電匯付款超過80億美元。

10月30日，貝森特在明尼蘇達州聖克勞德市（St. Cloud）舉行的新聞發布會上表示，自2025年1月以來，特朗普政府已查獲了超過2600億美元的欺詐行為，阻止了720億美元的欺詐損失，並對近600億美元的欺詐案件採取了執法行動。

他還宣布，政府進行的反欺詐調查已在明尼蘇達州促成了數百宗逮捕行動。「不聞不問的日子已經結束了…資金流向何處，政府的全部力量就會跟進到何處。」貝森特說。

美國財政部「金融犯罪執法局」（FinCEN）周五發布了一份警示，要求金融機構對美國境內貨幣服務跨境支付的可疑活動「保持警惕，及時發現、識別並報告」。

鑑於已發現80億美元流向境外的電匯款項，美國財政部向金融機構發出警告：不法份子可能利用美國境內的貨幣服務業務將資金轉移至海外，並藉此掩蓋非法活動——例如為恐怖組織提供資金。

貝森特表示，特朗普政府已攔截了近1.9億美元與海外欺詐相關的資金，並將其中超過1億美元的款項返還給美國受害者。

美國財政部金融犯罪執法局先前曾發布一項針對特定區域的指令，旨在減少明尼蘇達州的欺詐活動。該指令旨在追蹤那些將資金轉移至海外的犯罪網絡，確保美國納稅人的資金不會流入索馬里「青年黨」（Al-Shabaab）等恐怖組織。

貝森特說：「我們正在國內外針對青年黨及其網絡和協助者展開調查。」

他還表示，在本屆政府期間，金融犯罪執法局也支持了多項執法行動。這些執法行動促成了明尼蘇達州115名詐騙份子被捕、75人被定罪，發出近3,000份傳票。

周五與貝森特共同出席發布會的還有多位政府官員，其中包括聯邦調查局（FBI）局長帕特爾（Kash Patel）、美國醫療保險和醫療補助服務中心（CMS）負責人奧茲博士（Dr.Mehmet Oz）、聯邦貿易委員會（FTC）主席弗格森（Andrew Ferguson），以及司法部國家反欺詐執法司助理司法部長麥克唐納（Colin McDonald）。

這些官員介紹了特朗普政府在明尼蘇達乃至全美範圍內打擊欺詐活動所採取的各項措施，也包括涉及境外主體的欺詐。

帕特爾向記者透露，FBI明尼阿波利斯分局及其他執法部門，於10月29日執行了17份搜索令，並由此促成一項包含26項罪名的起訴，這是一項欺詐調查的一部份。此外，執法部門還逮捕了四名疑犯，他們涉嫌企圖詐騙數千名受害者，涉案金額超過4,100萬美元。

麥克唐納宣布，僅在過去一周內，就有五人因涉嫌與「醫療補助計劃」（Medicaid）相關的欺詐而受到指控。這些欺詐活動涉及4,800萬美元預期損失。

麥克唐納還向記者表示，在明尼蘇達州，14名欺詐案被告在約115天內被判處總計988個月的監禁。

民主黨議員則批評了特朗普政府在處理欺詐調查方面所採取的做法。新澤西州民主黨眾議員弗帕隆（Frank Pallone）於10月29日發布了一份報告，指責特朗普政府利用「醫療補助計劃」的反欺詐工具，扣留了那些在2024年大選中投票反對特朗普的各州的資金。

《大紀元時報》曾就此事向白宮尋求置評，但截至發稿時未獲回應。

3月16日，特朗普通過行政令成立了「白宮消除欺詐特別工作組」，旨在「動用一切可用資源和權力來打擊欺詐行為」。上述記者會是在該工作組成立七個月後召開的。

10月20日，特朗普與副總統萬斯（JD Vance）還宣布推出一項總額2,500萬美元的「欺詐舉報獎勵計劃」，旨在鼓勵美國民眾揭露欺詐行為。根據該計劃，凡向政府提供線索並促成刑事指控的舉報人，均可獲得司法部發放的1萬至3萬美元獎勵。

原文：Treasury Uncovers $8 Billion in Suspicious Foreign-Directed Wire Payments: Bessent刊登於英文《大紀元時報》。#