美國財政部查獲80億美元可疑境外匯款 美國財政部長貝森特（Scott Bessent）日前表示，特朗普政府已查明，在2021年至2025年期間，由外國代理人指示的潛在... 貝森特境外匯款外國代理人欺詐 2026年10月31日
本港銀行據報收緊陸人開戶審查 投資戶須確認資金非來自中國 香港銀行據報加強審查大陸客戶開設儲蓄及投資賬戶。彭博社引述知情人士透露，部份在港營運的中資大型銀行已暫停為大陸居民開設投資及理財賬... 境外匯款證監會金管局銀行香港銀行公會 2026年5月27日
台灣查獲黑幫設公司跨國洗錢2億美元 台灣內政部警政署刑事警察局表示，台灣新北地方檢察署、刑事警察局、新北市政府警察局刑事警察大隊，查獲黑幫設公司掩護跨國洗錢達60億元... 境外公司境外匯款虛擬貨幣詐騙跨國洗錢 2025年12月11日
中共央行對個人存取推出新規 分析：為徵稅 中共近日推出新規，要求對超過5萬元人民幣的個人存取，登記資金來源。官方解釋是為了反洗錢，但專家認為中共此舉是為推出數碼貨幣做準備，... 登記資金來源中國人民銀行取現額度 境外匯款中共收緊控制數碼貨幣財政虧空 2022年2月2日
