近日媒體爆出中國犯罪集團利用加密貨幣清洗數十億美元「黑錢」，這些「黑錢」來自向美國販賣毒品、對美國人實施詐騙等犯罪活動。
這些犯罪團夥正在利用加密貨幣市場的去中心化特性來逃避審查，他們利用加密貨幣清洗毒品交易和非法賭博的利潤，並通過承諾在加密貨幣市場上輕鬆獲得回報的投資騙局賺取巨額資金。
研究公司Chainalysis在去年的一份報告中說，自2018年以來，多個據稱是「中國化學品交易商」的加密貨幣地址已經收到了超過3,780萬美元的加密貨幣，這些資金被用來和中國交易商換取芬太尼的關鍵製造成份。這些貨物通常被運往中美洲和墨西哥，毒品集團利用它們製造毒品，然後將其運往美國。
去年10月，美國財政部的外國資產控制辦公室（Office of Foreign Assets Control）對一群總部設在中國的個人和公司進行了制裁，理由是他們參與了芬太尼和其它毒品的製造和分銷。財政部表示，其中一些個人持有加密貨幣錢包用於發送和接收資金。
根據美國疾病控制和預防中心的最新數據，美國人使用芬太尼已成為一個重大的公共衛生問題，每年導致超過10萬人死亡。
這些案件凸顯了洗錢性質的變化，洗錢越來越多地通過加密貨幣進行，而不是通過運送一箱箱現金等老式方法。
根據新加坡區塊鏈數據平台ChainArgos和中國區塊鏈研究機構Bitrace今年1月發布的一份聯合調查報告，在中國和佛羅里達州的幾名受害者中，詐騙這些受害人的犯罪份子居然使用的是相同的兩個加密貨幣錢包地址，這意味著他們很可能屬於同一個團夥。
報告表示，自2021年初以來，其中一個錢包至少處理了價值2,070萬美元的代幣。研究發現，這兩個地址中的資金後來被存入了兩個主要的加密貨幣交易所——OKX和HTX。◇
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