海關搗破一個洗黑錢集團,其涉嫌透過開設一間與找換店有關的空殼公司,再開設12個銀行戶口,兩年半之內洗黑錢超過6億元。

海關由4日至今(6日)採取代號「火花」的執法行動,突擊搜查4個住宅單位及兩個商業地舖,共拘捕兩男兩女,年齡介乎34至39歲,他們涉嫌串謀洗黑錢,當中3人為姐弟關係,包括集團主腦。4人分別是找換店擁有人、找換店職員及另一間公司的董事,另一名被捕男子任職找換店合規主任,是3姐弟的朋友。另外海關檢走多部電腦、手提電話、公司文件及銀行帳戶文件等。所有被捕人已獲准保釋候查。

海關表示,早前根據銀行舉報,鎖定該間處理大額可疑匯款交易的找換店,經過多月深入調查,發現2021年1月至2023年7月期間,該找換店的合規主任,透過成立一間空殼公司,在4間本地銀行開設共12個帳戶,向銀行報稱公司從事電腦貿易及科技顧問服務,從而協助該找換店處理可疑交易。

該公司自成立起,並無可考的業務地址,過去幾年亦無報稅記錄。涉案的合規主任向稅務局申報在找換店工作,但其開立的戶口在兩年半內,有超過1,800宗可疑交易,涉及6億元,交易對手牽涉許多業務不相關的公司,例如食品批發、鞋類貿易等,亦有本地的空殼公司及境外公司。

根據調查,涉案戶口的資金到賬後會在幾日內轉走,最高單日交易次數達19次,單日入賬最大金額高達1,900萬元,引起海關懷疑。

海關經調查後,懷疑有人知法犯法,利用找換店合規主任的身份,另設空殼公司逃避審查及監管,海關亦相信涉案人士對於洗黑錢有認知。至於款項來源,海關表示仍在調查,不排除有更多人被捕。@
 

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