【A1頭條】JPEX案再多兩人被捕 警擬充公6,700萬元資產

虛擬資產交易平台JPEX涉嫌串謀詐騙案，至今有4男4女共有8人被捕，年齡介乎22至52歲。截止昨晚10時，警方接到1,641人報案，包括1,129男512女，年齡介乎18至49歲，稱未能從JPEX提取資產及懷疑受騙，涉款11億8,700萬元。警方口頭回覆本報查詢表示，8名涉案男女已獲准保釋候查，需於10月中旬向警方報到。

林作女友裕美昨（19日）晚約9時到中區警署，拿著一個公文袋在律師陪同下進入警署，相信是為林作處理保釋手續。晚上10時許裕美獨自步出中區警署，未見林作同行。

昨晚10時許裕美獨自步出中區警署。（宋碧龍／大紀元）

警方昨（19日）下午召開記者會，指警方於本月14日接到證監會轉介，由商業罪案調查科跟進，並即設立熱線，呼籲懷疑受害人報案。

考慮充公6,700萬元懷疑犯罪得益

商業罪案調查科署理總督察麥偉光形容，前日的拘捕行動「成功搗破」一個詐騙集團，更指此犯罪團夥有詳細分工，當中有公司的負責人、員工，及虛擬資產場外找換店店主，不排除更多人被捕。

行動中搜查約20處，包括被捕人的住所及多間虛擬資產場外找換店，共檢獲800萬元現金、名貴首飾、電腦、電話，及與JPEX相關的文件。商業罪案調查科並成功凍結被捕人士及公司約1,500萬港元銀行結餘，並正執行程序凍結3個物業，共值4,400萬港元。警方考慮充公上述6,700萬元的懷疑犯罪得益。

警方檢獲的證物。（宋碧龍／大紀元）

大部份受害人不認知自己的投資產品

警方商業罪案調查科高級警司孔慶勳指，證監會在本月13日點名JPEX後，該平台提高交易費，變相令用戶不能提取資金。本月18日凌晨12時，JPEX更下架理財網頁及停止一切交易。警方昨日拘捕4男4女，是可疑公司的負責人，以及場外找換店的店主與負責人。

孔慶勳表示，大部份受害人均無加密貨幣及虛擬資產投資經驗，對聲稱高回報的投資產品「一啲都唔理解或唔認知」，是麻木相信所謂「投資權威」，沒有為自己的投資「做功課」，往往「怕走寶」從而投資。

孔慶勳稱，在不受規管的虛擬資產平台交易，並將自己的加密貨幣私鑰交出予平台，變相「將自己的財產放入別人的夾萬，一旦平台倒閉，騙徒夾帶私逃，受害人就落入『財到光棍手』的局面」。

證監會稱在虛擬資產領域權力有限

證監會中介機構部發牌科兼金融科技組主管黃樂欣表示，證監會在2017年已經關注虛擬資產領域，但權力有限，無法監管。2019年設立自願性的受規管框架，但無法強制。但早在2022年7月，證監會已經將JPEX列入「可疑公司及無牌名單」，隨後透過投資者及理財教育委員會，及證監會本身的宣傳，提醒投資者小心無牌及海外交易平台。

去年12月當局立例規管，法例今年6月生效，所有中央虛擬資產交易平台必須向證監會領牌及接受監管。證監會5月已經提醒業界，如果無意領牌，在過渡期間要結束營業及停止積極地推廣。在8月7日，於無點名JPEX的情況下，證監會已向公眾發警告提醒買賣虛擬資產的風險，有部份公司則聲稱自己持牌或正申請牌照。

黃樂欣續指，在8月7日的公告發出後，JPEX「變本加厲違規銷售」，故於9月13日發出警告，並通知相關的KOL及找換店，要求他們停止推廣JPEX。

場外交易店及KOL大肆宣傳製造人氣

商業罪案調查科警司李慕賢表示，JPEX透過KOL及找換店發出虛假及誤導陳述，聲稱JPEX是持牌及獲認可，部份交易產品有高回報，並聲稱與上市公司有合作，但有關合作實際上已經終止。

警方調查發現，JPEX利用場外交易店及KOL大肆宣傳，試圖製造人氣，以誇張失實手法吸引投資者，聲稱用戶可以兌現不同加密貨幣，或在外國將虛擬資產轉到JPEX交易。

另外JPEX自行開發加密貨幣JPC，但此與其它主流的加密貨幣不同，不能在其它虛擬資產交易平台交易，流通性極低，「根本唔值錢」。

調查又發現，JPEX基本上控制所有用戶的資產，例如從證監會發出公告後，JPEX可以隨意控制用戶「出金」上限，並收取99.9%手續費。

李慕賢稱，考慮到JPEX的營運模式、宣傳手法，以及用戶不能取回資產，有理由相信平台相關人士涉串謀詐騙，執法行動仍會繼續。

曾參與JPEX宣傳藝人或被引渡

有記者問，有曾為JPEX宣傳的藝人現身在馬來西亞，李慕賢回應指，調查仍然進行，會按相關人士的參與程度及角色採取行動，如果有人在香港犯法，會申請引渡其回港。

孔慶勳表示，有網紅、KOL以誇張失實手法，例如標榜自己亦有份投資JPEX，投資「無得輸，日日賺」，也會用「名貴的生活方式和名貴房車」，令人相信投資回報相當可觀。警方透露，JPEX案中至今涉及金額最多的單一個案，損失金額為4,000萬元。

至於找換店是否知道交易犯法，KOL的角色為何？李慕賢稱仍然調查中，現時被捕的人涉串謀詐騙，「某程度上我們覺得他有份參與『氹』一些投資者，投資下去，而他們本身有理由相信那個是一個騙局」，並指JPEX的平台集中在某幾間的OTC（場外交易）店。

她補充，有受害人接觸OTC店時，OTC 店會不停推廣JPEX。警方表示仍然調查OTC店的擁有人是否知道或與JPEX合謀欺騙投資者。同時警方發現相關OTC 店，有比售賣其它加密貨幣高的佣金，警方正調查當中的合理性。

對於JPEX聲稱仍然會繼續營運，孔慶勳回應仍然調查案件，調查方向之一是幕後負責人。

所有被捕人曾收證監會通知

證監會稱曾經發信通知相關的KOL及找換店，要求他們停止推廣JPEX。證監會中介機構部發牌科兼金融科技組主管黃樂欣稱，該會曾經發出21封信，所有今次被捕的人均有收過。黃強調，JPEX在證監會發出聲明前，一直無同證監會有任何聯絡。

有記者問到，證監會2022年7月已經將JPEX列入「可疑公司及無牌名單」，但一年來JPEX仍然宣傳和吸金，證監會是否監管不力。黃樂欣回應，當時證監會沒有任何權力監管JPEX，故希望「擺上去個list（名單）度，（投資者）有所警惕」，他又稱用很多渠道接觸大眾，並進行投資者教育活動。至於被問到當時有無接觸警方，黃未有正面回應，只重覆上述資料。