涉用社媒操縱上億美元證券欺詐 美八男子被訴

美國證券交易委員會周三（12月14日）表示，該機構已指控7名Twitter用戶和一名播客主播，他們涉嫌通過社交媒體平台操縱股價，涉案金額高達1.14億美元。

據美國證券交易委員會（SEC）稱，這7名Twitter用戶還使用通訊應用程式Discord向「數十萬粉絲」推銷某些股票，然後在股票價格上漲後悄悄賣出頭寸。

這一欺詐計劃至少可以追溯到2020年1月，涉及一個全國性的有組織的團夥。其中，四名被告居住在德薩斯州；兩人在加利福尼亞州；一人在新澤西州，一人在佛羅里達州。

據SEC稱，案件中點名的播客也涉嫌參與非法貨幣交易，並將其他被告提升為專家交易員。

SEC的訴狀要求美國德薩斯州南區地方法院讓被告交出涉案的不義之財，同時杜絕未來的不當行為。

SEC表示，司法部同時對被告提出了單獨的刑事欺詐指控。

司法部14日在一份新聞通告中說，德薩斯州南區的一個聯邦大陪審團昨天公布了一份起訴書，指控八名男子在一個長期運行的基於社交媒體的「拉高出貨」（pump and dump）計劃中，共謀進行證券欺詐。

通告說，他們涉嫌參與了一項廣泛的證券欺詐陰謀，其中被告利用他們在Twitter和Discord上的廣泛社交媒體渠道，通過發布虛假和誤導性信息來炒作其對特定證券的興趣，以「抬高」這些證券的價格，同時掩蓋他們後來以人為抬高的價格出售股票的意圖。從2020年1月或前後，到2022年4月或前後，被告從他們的計劃中至少獲利約1.14億美元。

「證券欺詐使無辜的投資者受害，並破壞了我們公共市場的完整。」司法部領導刑事部門的助理部長小肯尼斯·波利特（Kenneth A. Polite Jr.）說，「正如這些指控所表明的，司法部將繼續起訴那些通過傳播虛假和誤導性信息，包括在社交媒體上傳播虛假和誤導性信息來欺騙投資者，以滿足他們自己的錢包。」

八名被告總共擁有超過150萬推特粉絲。據悉，其中兩名被告在Discord上經營著一個名為Atlas Trading的社團。根據SEC投訴的副本，Atlas社團於2018年成立，到去年初已發展到150,000名成員。

投訴書稱，其他涉嫌參與該欺詐計劃的成員在各種平台上協助推廣Atlas，並在某些情況下故意散布其虛假和誤導性信息。

司法部的刑事指控包括共謀證券欺詐罪，並且對幾名被告而言，還包括多項證券欺詐罪。

被告們13日首次出庭。如果罪名成立，被告將因共謀證券欺詐罪和證券欺詐罪而面臨最高25年的監禁。其中，康斯坦丁內斯庫（Edward Constantinescu）被控從事非法貨幣交易，若被定罪的話，他還將面臨最高10年的監禁。

「我們致力於保護投資大眾不受市場操縱計劃的影響，無論這些計劃是如何實施的。」德薩斯州南區的美國檢察官阿拉姆達爾·哈姆達尼（Alamdar S. Hamdani）說。

SEC和司法部均表示，調查仍在進行中。美國聯邦調查局侯斯頓外勤辦公室也在調查此案。#

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