在白宮打擊國內和國外腐敗的新計劃中,除其它一些措施外,還將針對房地產行業推出新的監管規定。

在周一(12月6日)發布的一份長達38頁《美國反腐敗戰略》(The United States’ Strategy on anti-Corruption)文件中,概述了實現該目標的五大支柱。其中包括:實現美國政府反腐敗工作的現代化、協調和資源配置;遏制非法金融活動;追究腐敗分子的責任;保持和加強反腐敗的能力;改善外交接觸並利用外國援助資源打擊腐敗。

白宮稱該戰略是提高政府整體反腐敗鬥爭的路徑。

美國總統拜登(Joe Biden)在12月6日對此表示:「腐敗威脅到了美國的國家安全、經濟公平、全球反貧困和發展,以及民主本身。通過有效地預防和打擊腐敗,並展示透明和負責任的治理的優勢,我們可以確保美國和其它民主國家獲得關鍵的優勢。」

作為這項新戰略的一部份,美國財政部的金融犯罪執法局(Treasury Department’s Financial Crimes Enforcement Network,簡稱FinCEN)正在就一項可能推出的新規則徵求公眾的意見。新規則旨在解決美國房地產市場在面對洗錢和其它非法活動時的脆弱性。

一位政府高級官員表示,推出新規定是為了解決全現金購買商業、住宅、房地產所帶來的問題,徵求公眾意見是為了決定哪些房地產交易應被納入新規則的管轄範圍。

他說:「我們認識到,我們採取的任何措施都將給房地產業帶來負擔。

「因此,我們非常專注於將採取的任何措施,以與我們打擊腐敗的努力和願望相一致的方式,將房地產行業的監管負擔降至最低。」

這位官員表示,通過獲取執法部門和國家安全機構保護美國國家安全所需的相關信息,還可以保護「全球金融體系和美國金融體系的完整性」。

目前,全美只有12個大都市地區的產權保險公司被要求,如果全現金購買住宅房地產的交易額超過30萬美元,需要提交相關報告。

這位官員說,美國房地產市場很容易受到操縱,成為包括腐敗在內的非法活動收益的洗錢避風港。

這位官員還透露,在本周內,美國財政部預計將採取一系列行動,指認那些參與破壞世界各地民主和民主制度的惡意活動的個人。這些惡意活動包括腐敗、鎮壓、有組織犯罪和嚴重侵犯人權的行為。

新的反腐戰略,更廣泛地說,還包括聯邦機構將加倍努力解決該問題的承諾。這包括監督美國的對外援助資金,包括數十億美元的對外基礎設施建設資金,用於支持氣候變化領域行動的資金,以及用於對抗COVID-19疫情擴散的資金等。#

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