澳洲參議院的一項聽證調查獲悉,非法收入被注入澳洲房地產市場,導致全澳各地房價走高,其中,來自中國投資者的10億澳元涉及可疑的房產交易。

11月9日(周二),監察貪污腐敗的國際非政府組織、透明國際澳洲分部(Transparency International Australia)的負責人瑟琳娜·莉莉懷特(Serena Lillywhite)在參議院調查澳洲反洗錢和反恐融資制度的有效性和充份性的聽證會上說,「澳洲已經成為非法資金流動的首選目的地」,「特別是與腐敗有關的資產收益最終進入房地產市場」,洗錢給澳洲帶來了「毀滅性的影響」。

莉莉懷特說,進入澳洲房地產市場的洗錢活動來自遙遠的國家,包括蘇丹、中國、馬來西亞、巴布亞新畿內亞、俄羅斯等等。

「蘇丹將軍、馬來西亞銀行家、巴布亞新畿內亞的精英和中國的豪賭之客」都被指為利用澳洲房地產市場洗錢。

犯罪份子能夠利用家庭成員或其他沒有犯罪紀錄的第三方,以他們的名義在澳洲購買房產。

「洗錢是一種隱蔽的犯罪,它在澳洲和海外都有破壞性的影響,可以合理地認為它正在推高澳洲的房地產價格,使許多澳洲人無法擁有自己的房子。」

她提及,澳洲金融監督機構、澳洲交易報告和分析中心(AUSTRAC)在其一項分析中指出了來自中國投資者的10億澳元的可疑房產交易。

11月9日,透明國際澳洲分部在一份聲明中說,維州對賭場經營者和執照的調查發現,有證據表明Crown賭場在2012年至2016年期間,幫助中國客戶從中國的帳戶轉移多達1.6億澳元,違反了當地法律,並允許洗錢發生。

莉莉懷特認為,澳洲薄弱的反洗錢制度和公司註冊的缺陷使洗錢成為可能。

莉莉懷特呼籲加強金融監督機構,擴大其範圍,並堵塞允許犯罪份子在澳洲洗錢的法律漏洞。#

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