專訪FBI局長：徹底摧毀針對美國人的詐騙窩點 在東南亞叢林深處，在高牆和鐵絲網的掩護下，大量詐騙份子正在從美國人手中騙取著數十億美元。他們嚴格遵循精心設計的套路，通常會花上數天... 加密貨幣投資詐騙帕特爾東南亞美國思想領袖詐騙份子詐騙窩點非法資金美國聯邦調查局 2026年8月13日
為朝鮮籌資造武器 兩華男遭美司法部判刑 美國司法部周三（4月15日）宣布，兩名新澤西州華裔男子因協助朝鮮政府進行大規模的遠端IT勞工詐騙計劃，分別被判處108個月（9年）... 新澤西州朝鮮IT勞工朝鮮政府殺傷性武器華裔男子遠端IT勞工詐騙非法資金美國司法部 2026年4月16日
美財長：將為伊朗人追回高官轉出的非法資金 美國財政部長貝森特（Scott Bessent）表示，財政部將支持特朗普總統對伊朗的極限施壓行動，追蹤所有流出伊朗的非法資金，並代... 伊朗史詩之怒行動極限施壓特朗普美國貝森特財政部長非法資金 2026年3月1日
緬甸實體助北韓發展武器 遭美國制裁 美國財政部周四（9月25日）宣布，對五名個人和一個實體實施制裁，因為他們通過向緬甸軍政府出售武器等方式，為北韓政府大規模殺傷性武器... 制裁非法資金北韓發展武器緬甸實體美財政部 2025年9月26日
澳國際反腐組織：中國10億資金涉可疑房產交易 澳洲參議院的一項聽證調查獲悉，非法收入被注入澳洲房地產市場，導致全澳各地房價走高，其中，來自中國投資者的10億澳元涉及可疑的房產交... 房價房地產市場房產交易洗錢賭場非法資金 2021年11月9日
美繼續嚴查房產洗錢 美國財政部一項調查證實了紐約和邁阿密等地區的高端房產正被用來進行非法資金轉移後，當局宣佈將擴大對美國高端房產洗錢的調查力度，被調查... 美國財政部嚴查房產洗錢非法資金 2017年3月1日
