調查：多家大銀行幫恐怖份子和黑社會洗錢

歷時16個月，跨108個國際媒體的四百多名記者在國際調查記者同盟（ICIJ）的協調下，揭開全球恐怖主義、毒品犯罪、獨裁政權的金流秘密，並且這只是冰山一角。

這項讓世界震驚的國際調查發現，世界頂級大銀行包括摩根大通、匯豐、渣打等在可能知情的情況下，在近20年來，涉嫌容許罪犯、恐怖份子、被制裁的國家或機構洗黑錢。

調查人員根據各種交易資料（法庭資料、公開檔案、吹哨人與內部人提供的資料等）、採訪大量金融犯罪專家、銀行法遵人員、執法者，甚至罪犯；並且查閱各國銀行提交給美國財政部下屬的金融犯罪執法網絡局（FinCEN）的、超過2500份的可疑活動報告（SAR），得出最終調查結果。

來自FinCEN的調查文件列出的是1999至2017年間的高達2兆美元的交易，5間大型銀行被點名，它們是：摩根大通（JPMorgan Chase）、匯豐（HSBC）、渣打集團（Standard Chartered）、德意志銀行（Deutsche Bank）、紐約梅隆銀行（Bank of New York Mellon）。

調查結論為，在銀行員工提出警告的情況下，這些銀行讓「毒品戰中的獲利、自開發中國家侵吞的財富以及在龐氏騙局中竊取的（民眾的）辛苦積蓄，通過這些金融機構流入與流出」。

調查認為這些銀行多年來涉嫌幫毒犯、黑社會、恐怖份子在全球洗黑錢，即使其中一些人因金融不當行為遭起訴或定罪之後，銀行仍在幫助他們流轉資產。