巴拿馬文件外洩3週年 加國查出逃稅1500萬元

3年前的4月20日，巴拿馬文件（Panama Papers）外洩，大規模全球逃稅的當事人被曝光。如今各國稅局都在追繳數目可觀的稅款，加拿大已經查出近1,500萬加元。

據CBC報道，加拿大稅務局（CRA）4月2日表示，目前已經從巴拿馬文件中找出了894名加拿大納稅人、公司和信託機構，並且已完成了對其中525個案件的審查。

到目前為止，CRA已經完成了116項審計，估算顯示，所涉及的聯邦欠稅與罰款總計1,490萬元。CRA正在進行或預期進行的審計還有數百項。

至於實際能夠追回多少稅款，CRA沒有明確。但表示有些國家可能追回得多一些，原因是這些國家允許被巴拿馬文件揭出的納稅人進行自願披露，即鼓勵納稅人主動補稅，以獲得罰款及刑事責任的豁免。但加拿大收嚴了政策，不再給捲入「避稅天堂」者自願披露的機會。

截至上個月，法國追回1.8億加元，西班牙2.1億元，冰島估計追回3,400萬和立陶宛45.9萬元。英國稅局表示，預計能夠追回相當於3.32億加元的欠稅和罰款。

聯邦稅務部長勒布蒂利耶（Diane Lebouthillier）在周二表示，將逃稅者繩之以法可能需要數年時間。

目前CRA已經展開了5項相關的刑事調查。在去年的一項調查中，調查人員突擊搜查了亞伯塔省一名油田商人的幾棟住宅。上周，在另一項調查中，該機構又搜查了溫哥華的兩處房產。但尚未提出任何刑事指控。

從其它國家來看，被巴拿馬文件揭出的厄瓜多爾國家石油公司賄賂案，已經使十多人在厄瓜多爾、美國和巴拿馬入獄或等待判決。在南韓，一名前將軍和一家大型國防公司前執行官被以賄賂罪起訴。在巴基斯坦，因被揭出家人在海外藏匿資產，前總理謝里夫（Nawaz Sharif）要服刑7年。

巴拿馬文件是有史以來最大的金融記錄洩露事件之一，共有1,150萬個文件、20萬個帳戶外洩。洩露文件暴露出從總理、總統到明星、運動員及臭名昭著的罪犯等的資產和不透明財政交易。#

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