3年前的4月20日,巴拿馬文件(Panama Papers)外洩,大規模全球逃稅的當事人被曝光。如今各國稅局都在追繳數目可觀的稅款,加拿大已經查出近1,500萬加元。

據CBC報道,加拿大稅務局(CRA)4月2日表示,目前已經從巴拿馬文件中找出了894名加拿大納稅人、公司和信託機構,並且已完成了對其中525個案件的審查。

到目前為止,CRA已經完成了116項審計,估算顯示,所涉及的聯邦欠稅與罰款總計1,490萬元。CRA正在進行或預期進行的審計還有數百項。

至於實際能夠追回多少稅款,CRA沒有明確。但表示有些國家可能追回得多一些,原因是這些國家允許被巴拿馬文件揭出的納稅人進行自願披露,即鼓勵納稅人主動補稅,以獲得罰款及刑事責任的豁免。但加拿大收嚴了政策,不再給捲入「避稅天堂」者自願披露的機會。

截至上個月,法國追回1.8億加元,西班牙2.1億元,冰島估計追回3,400萬和立陶宛45.9萬元。英國稅局表示,預計能夠追回相當於3.32億加元的欠稅和罰款。

聯邦稅務部長勒布蒂利耶(Diane Lebouthillier)在周二表示,將逃稅者繩之以法可能需要數年時間。

目前CRA已經展開了5項相關的刑事調查。在去年的一項調查中,調查人員突擊搜查了亞伯塔省一名油田商人的幾棟住宅。上周,在另一項調查中,該機構又搜查了溫哥華的兩處房產。但尚未提出任何刑事指控。

從其它國家來看,被巴拿馬文件揭出的厄瓜多爾國家石油公司賄賂案,已經使十多人在厄瓜多爾、美國和巴拿馬入獄或等待判決。在南韓,一名前將軍和一家大型國防公司前執行官被以賄賂罪起訴。在巴基斯坦,因被揭出家人在海外藏匿資產,前總理謝里夫(Nawaz Sharif)要服刑7年。

巴拿馬文件是有史以來最大的金融記錄洩露事件之一,共有1,150萬個文件、20萬個帳戶外洩。洩露文件暴露出從總理、總統到明星、運動員及臭名昭著的罪犯等的資產和不透明財政交易。#