巴拿馬密件驚爆全球有20國政商名流藏富於海外。據國際調查報道記者聯盟（ICIJ）指稱，該事件風暴核心巴拿馬莫薩克馮賽卡（Mossack Fonseca）律師事務所金融業客戶包括365家銀行，並協助其開設1萬5,600家境外公司。
法國《世界報》（LeMonde）援引ICIJ報告稱，該律師事務所40多年來協助銀行客戶開設1萬5,600家境外公司，滙豐和其子公司便佔其中逾2,300家，比重達15%。瑞士信貸銀行（Credit Suisse）有1,105家、瑞士銀行1,100家、法國興業銀行（Societe Generale）成立979家。
報道提及的其它大銀行包括德意志銀行（Deutsche Bank）和北歐聯合銀行（Nordea），後者主要與北歐和波羅的海國家往來。
境外公司可用於合法用途，但過去曾用來洗錢和逃稅。《世界報》提及的這些銀行，全都否認有任何不法行為。
滙豐銀行說：「我們密切與當局合作，致力打擊金融犯罪和落實制裁。」
事實上，滙豐執行長歐智華（Stuart Gulliver）本人就曾透過莫薩克馮賽卡開設公司，用來掩飾他在滙豐瑞士銀行的私人賬戶。
歐智華向英國主管機關表示，因不想讓同事探知他紅利津貼多寡才開設該公司。
瑞銀發言人指，業務行為完全符合法令規範，而且「公司與逃稅和來自非法活動的資金沒有關係。」
瑞士信貸亦表示，公司遵守當地所有法律規定，且客戶必須證明遵守納稅義務。
瑞信執行長譚天忠（Tidjane Thiam）在香港表示，他的銀行只贊同「合法」境外業務，「避稅顯然不在其中」。
據《金融時報》報道，今年2月，巴拿馬成為唯一拒絕遵從新的國際透明法規的大型金融中心，已經遭到國際社會的批評。美國率先採用了新的國際透明法規，隨後其它20國集團（G20）跟進。
按照新規，明年將會啟動史無前例的稅務資訊轉移，這讓相關機構更容易撬開此前秘密的境外賬戶。◇
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