美聯儲對建行採取強制執行行動

【大紀元記者賀詩成綜合報道】7月21日，美聯儲在執法行動新聞稿中表示，中國建設銀行紐約分行的反洗錢機制存在缺陷，要求該中資銀行必須在60日內提交合規和客戶盡職調查計劃，以幫助阻止洗錢和其他可疑交易。

路透社報道，建行紐約分行合規主管Mildred Harper確認了此次強制執行行動。

這是美聯儲首次對建行採取強制執行行動，據美聯儲數據顯示，未對中國其他三家國有大型銀行（中國銀行、中國工商銀行和中國農業銀行）採取類似的行動。

美聯儲和美國聯邦機構在過去幾年強化了對銀行反洗錢機制的監督，試圖徹底發掘美國金融系統內的不法行為。

建設銀行紐約分行的主要業務是為中國企業提供交易融資，其高管曾表示，該行依然視中國本土市場為主要的增長來源，在美國市場的業務範圍還是相對較窄。建設銀行是中國最大的住宅抵押貸款放款銀行。

中國銀行捲入洗錢案

今年6月，中國銀行涉嫌洗錢受到意大利司法指控，罪名是涉嫌幫助洗錢。指控認為，中國銀行在意大利分行應當為部份非法歐元資金經中國銀行流入中國負責。

意大利檢察部門發現中國銀行以及297人與一宗大型洗黑錢案有關，當中大部份是大陸移民，包括中國銀行米蘭分行4名高級經理。

檢察官指出，疑犯每次把資金分批寄匯出境，以避開監管，而中國銀行在這個過程中管理失當，管理層及審計職員都沒有向意大利當局匯報可疑交易，甚至幫助掩飾資金來源及目的地。

美聯社早前報道，黑錢流出意大利後，部份流入中國國營的進出口企業，而這些公司運送冒牌貨品往美國傾銷。◇