被塗改的禮品卡千萬不要買,根據美國國土安全局數據,涉及中國有組織犯罪集團實施的禮品卡欺詐正在全球蔓延。最近,犯罪份子越來越多地僱用跑腿的「騾子」,使用複雜的方法來篡改禮品卡並利用線上漏洞。
國土安全調查局(HSI)在去年推出了「紅鉤項目」,專門打擊由中國組織犯罪集團主導的禮品卡詐欺活動。紅鉤項目負責人帕克斯(Adam Parks)表示,這些犯罪集團將禮品卡視為「快速致富的機會,且幾乎沒有法律後果」。據國土安全部資料,禮品卡詐欺所得資金常被用於支持芬太尼走私、非法移民和人口販運等非法活動。
上月中旬,加州沙加緬度警方破獲一宗跨州禮品卡詐欺案,逮捕四名中國公民,查獲超過7,000張禮品卡,並扣押兩輛汽車。他們還發現一間酒店房間被用作篡改禮品卡窩點和物流中心。
警方表示,這四人於一年半前通過美國南部邊境非法入境,後前往北加州八個縣及華盛頓州、俄勒岡州和內華達州,針對超過100家雜貨店及五金店實施詐欺。當地警局的零售犯罪專案組過去一年已追回約2萬張篡改的禮品卡。
今年2月,美國邊境巡邏隊巡邏官Gregory K. Bovino在其X帳號上宣布,加州河濱縣印迪奧市(Indio)邊境巡邏人員在一次檢查中逮捕了五名中國公民,查獲了數千張禮品卡、一些商品和23張假賓夕凡尼亞州駕照。
同樣在今年2月,兩名來自加州的華人涉嫌在紐約史丹頓島的CVS店內進行禮品卡詐騙而被捕。兩人被發現將偷來的禮品卡再放回5家CVS貨架上,後來警方在他們身上搜出395張禮品卡。
警方指出,這兩人先從CVS竊取大量禮品卡,將這些禮品卡帶回去,拆封後小心刮開禮品卡,取得密碼和條形碼等訊息,然後將刮開的地方貼上貼紙,重新密封,再放回CVS貨架。
犯罪集團的「檢查員」使用餘額查詢等工具來監控消費者何時購買並將資金載入到卡上。一旦消費者購買並激活禮品卡後,詐騙者就會迅速使用密碼盜取卡片裏面的現金。其中一名疑犯被捕後向警方供稱,他每竊取一張禮品卡,就能獲得50美分的報酬。
警方還指出,另外有一種禮品卡詐騙,詐騙者將假條形碼貼紙貼在禮品卡的真條碼上面,消費者購買並為禮品卡增值時,收銀員一掃瞄條碼,錢就會被轉到與假條碼連接的帳戶上。
如何防範禮品卡詐欺?
「紅鉤項目」列出了以下篡改跡象供消費者參考:
•包裝封口破損或有不自然的切口。
•PIN碼遮蓋層不平整或有裂紋。
•包裝設計或品牌標識與其它商品有細微差異。
•購買後發現餘額異常。
國土安全局建議消費者在購買前仔細檢查包裝,並儘快使用禮品卡或將餘額轉入數位錢包以避免損失。#
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