加密貨幣交易平台FTX聯合創辦人Sam Bankman-Fried（Samuel Bankman-Freid，簡稱SBF）再被紐約聯邦法院指控四項新刑事控罪，包括電信欺詐、證券欺詐和共謀進行非法政治捐款等。這使得該名前億萬富翁的刑事指控總數達到12項。

FTX成立於2019年，由Bankman-Fried控制，他同時還控制著幾個較小的公司，包括FTX.US和Alameda Research公司。被告被指控挪用投資者的資金，在公司之間轉移資金以支持風險投資，並用這些錢為非法的政治影響提供資金。

周四（2月23日）公布的最新起訴書稱，Bankman-Fried指示以他人的名義向兩黨候選人提供數千萬美元的非法捐款，以「掩蓋資金的真實來源並規避聯邦選舉法」。

根據法庭文件，Bankman-Fried成為2022年美國中期選舉中報告的最大政治捐助者之一。然而，除了公開捐款外，他還被指控密謀以兩名FTX高管的名義進行捐款。

起訴書沒有寫明高管的姓名，但表示其中一人被用來向進步派事業捐款，而另一人的名字被用來向保守派候選人捐款。

該文件指出，這些捐款是以高管的名義直接捐給候選人的，並且是用FTX及其一家姐妹公司的資金實施的。

Bankman-Fried被指控利用這一計劃「提高他在華盛頓特區的個人地位，提高FTX的知名度，並討好那些可以幫助通過有利於FTX或Bankman-Fried個人議程的立法的候選人。」

具體而言，這位行政總裁被指控試圖影響立法者對FTX和加密貨幣行業進行監管的立法。

據報道，為了實現他的目標，Bankman-Fried安排了大筆捐款，以支持兩個主要政黨的候選人和一系列持不同政治觀點的候選人。

然而，由於這位FTX高管不希望自己的名字被公開與共和黨候選人聯繫在一起，或被視為左傾黨派，因此他有時會隱瞞自己參與某些捐款。

當時，這些捐款是通過FTX高管進行的，他們充當了幽靈捐款人的角色。

法庭記錄似乎表明，高管們知道這一計劃，並引用了其中一位捐贈者與為Bankman-Fried工作的政治顧問之間的對話。

這位向進步派候選人捐款的捐贈者在文件中被稱為CC-1，他被告知要向一個支持LGBTQ問題的超級政治行動委員會（PAC）捐款至少100萬美元。

文件指出，儘管CC-1對以自己的名義捐款表現出猶豫，但他承認沒有一個「在FTX值得信賴的（是）雙性戀/同性戀者的人」能夠進行捐款，所以他最終服從了。

在Bankman-Fried和其他人的指導下，CC-1向PAC捐款，並在中期選舉結束前成為選舉周期中最大的民主黨捐助者之一，至少在名義上是這樣。

依樣畫葫蘆，另一位被稱為CC-2的高管公開與保守派結盟，據說他是應Bankman-Fried的要求進行的捐款。

根據該文件，Bankman-Fried及其同夥共進行了300多筆政治捐款，總額達數千萬美元，由於使用公司資金或利用了幽靈捐款人，這些捐款是非法的。

通過利用幽靈捐款人，被告避免了對他已經支持的候選人的個人捐款上限。通過這種欺詐行為，Bankman-Fried及其同夥被指控誘導競選活動和PAC向聯邦選舉委員會披露虛假資訊，從而阻礙聯邦選舉委員會（FEC）的報告和執法行動。

FTX的姊妹公司之一Alameda記錄了超過1億美元的政治捐款，儘管聯邦選舉委員會的記錄顯示，Alameda公司在2022年中期選舉中沒有向候選人或PAC提供任何政治捐款。#

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