海關上周四（5日）成功瓦解一個大型清洗黑錢集團，並搗破一個於住宅單位營運的洗黑錢中心，案件涉款約60億元，為海關歷來破獲最大宗洗黑錢案件。行動中拘捕9人，年齡介乎39歲至68歲，包括集團主腦，並凍結合共約1,600萬元資產。
海關昨日召開記者會交待案情，海關去年中發現一個懷疑洗黑錢集團，並展開財富調查，發現集團成員在本地17間銀行開設共36個個人及21個公司銀行戶口，並於2020年至22年期間處理大量來歷不明資金，可疑交易總額高逹60億元。
調查顯示，集團成員的個人背景和財務狀況，與其名下銀行戶口內的大額可疑交易極不相稱。他們更租用一個紅磡區大型私人屋苑的住宅單位，懷疑是進行洗黑錢活動的營運中心。涉案的9人曾多次進出該單位，個別人士更單日進出6次，行蹤可疑。
海關在今年1月5日採取行動，動員超過50人，在全港搜查共19個處所，包括10個住宅單位、8間公司和1間找換店。海關單日發現2名涉案人士到訪涉案找換店，其後返回涉案單位，隨即採取行動拘捕2人，並搜出300萬港元現金。另在該單位內拘捕4名女子，包括集團主腦，另檢獲90萬港元現金。
海關另在北角拘捕一名56歲報稱保險經紀的本地女子，懷疑是集團骨幹成員。並在大圍拘捕1男1女，他們涉嫌利用個人身份和名下公司，開設大量銀行戶口，協助集團清洗黑錢和處理可疑交易。
行動中共3男6女涉嫌「洗黑錢」被捕，包括集團主腦、骨幹和基層成員，年齡介乎39至68歲，9人現正保釋候查。海關檢獲約390萬元現金、數鈔機、多部手提電話和電腦、公司印章、支票簿、銀行卡及銀行文件等。被捕人名下合共1,600萬元銀行存款已即時凍結。
海關指，集團運作成熟，分別負責中心的日常運作、招募開設傀儡戶口、後勤、運送現金，亦不排除有人利用自己的人際網路協助他人處理不明款項。
其中一名報稱無業的56歲女子，相信是集團主腦，負責中心的日常營運，曾多次安排不明款項匯到同區一間找換店，再安排集團成員到找換店提取大額現金。海關說，不排除有人將大額現金帶來營運中心進一步處理，化整為零，由集團其他成員到不同銀行或櫃員機存款，分批存入不同銀行戶口，掩飾資金來源，避免引起銀行和執法機構注意。
海關續指，集團利用名下戶口，3年內有超過7,600宗可疑交易，處理不明款項。另外，集團開設的57個戶口的存款來自超過800個第三者個人戶口和約2,000個公司戶口，最大宗單一交易超過3,100萬元，而且交易對手和集團成員的業務毫無關係。海關會循被捕人背景、資金來源等繼續調查，不排除更多人被捕。
今次是海關首次發現集團租用大型屋苑的住宅單位作為洗黑錢的營運中心，相信是因為保安較為嚴密、交通便利和附近有較多銀行，從而快速轉移款項。而嚴密的保安亦阻礙了海關人員的跟蹤調查。涉案單位由被捕的女保險經紀，從2021年中開始租用。
海關暫未發現涉案的找換店牽涉洗黑錢活動，但會向該找換店索取更多資料作進一步調查。◇
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