警方於上月展開行動,以「串謀詐騙」拘捕18人,涉嫌詐騙政府「百分百擔保特惠貸款」,涉案款項近2億港元。警方指,有詐騙集團以空殼公司虛報員工資料申請貸款,或是有公司誇大在職員工數量及薪金以申請更高貸款額。

警方商業罪案調查科訛騙案調查組警司葉永林昨日表示,人員於上月19日至27日展開行動,以「串謀詐騙」罪拘捕18人,包括12男6女。有關集團涉嫌以虛假資料或文件,向多間銀行申請「百分百擔保特惠貸款」,涉案金額達1.93億元。

高級督察麥偉光補充指,警方共搜查了35個地點,包括涉案公司、疑犯住所及涉案的秘書公司等,檢獲涉案公司文件、員工紀錄、銀行文件及電子設備等,多個被捕人士的銀行戶口被凍結。警方亦截停3間可疑公司貸款申請,涉款金額約1,380萬元。

他指出,詐騙集團主要有兩種犯案手法,一種是購買空殼公司,虛報影子員工,登記強積金戶口以偽造供款紀錄,並以虛假的出糧紀錄及營運紀錄騙取貸款。警方調查後發現,有公司獲得貸款將款項轉入個人名下戶口或購買奢侈品。

麥偉光舉例指,其中一個詐騙團夥由最少9間空殼公司組成,部份人有黑社會背景。有關公司在獲得貸款後會互相轉賬,款項最終流入懷疑集團主腦的戶口。

高級督察馮潤和說,另一種犯案手法涉及有實質營運的公司,有關公司偽造文件誇大在職員工數量及薪金支出,藉此申請更高貸款額。有涉案公司利用已離港的前員工資料,重新申請強積金戶口,從而誇大員工數目和薪金支出。亦有公司報稱只有兩名員工及2020年的單月營業額只有1萬元,但公司一年卻支出600萬元薪金,即每名員工月薪高達25萬元。

葉永林表示,去年已發現有詐騙集團針對政府的「百分百擔保特惠貸款」提出虛假申請,以騙取貸款,警方自去年起已展開4輪行動偵破11宗案件,涉案貸款金額超過14億元,總共拘捕127人,包括92男35女,被捕人士包括集團主腦、公司董事、可疑僱員、銀行職員及強積金受託人職員。◇

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