明天集團創辦人肖建華家族被曝自2015年起投資加拿大安省房地產超1.5億元(加元,下同)。專家認為,肖建華是中共權貴的白手套,在海外投資有洗錢嫌疑,加拿大需要加強立法,防止中共洗錢。

加媒:肖建華家族公司在加拿大房地產投資價值過億

加拿大環球電視台「Global News」報道,肖建華創辦的明日集團控制著國家主導的行業,包括銀行、保險、煤炭、房地產甚至稀土礦開採,建立了大約58億的財富。

報道說,2015年肖氏家族開始在安大略省南部搶購土地,開發建造價值數百萬加元的公寓和聯排別墅項目,這些土地的價值超過1.54億元。該集團的一些個人財產,包括香格里拉酒店價值近400萬元的豪華公寓,以及曾經在時尚媒體Toronto Life中出現過的17,000平方呎城堡式豪宅。

2017年1月底,肖建華在香港四季酒店被抓回中國大陸接受調查,之後,肖建華消聲滅跡。中共當局當時指控肖建華「賄賂和操縱股票」,以及在國外洗錢等等。

報道說,早在2008年,肖氏家族就在加拿大設立了金融據點。肖建華的姐夫樊延峰成立了中國資源配置公司,該公司列出了他在安省南部葡萄酒產區尼亞加拉湖濱一個公寓的董事地址。

直到2015年,肖氏家族才開始在安省南部搶購開發用地。綜合搜索數十份土地所有權和查閱法庭文件,Global News發現至少有6家公司與肖建華、他妻子和她家人有關。

Global News的調查報告用「俄羅斯套娃」形容肖建華家族在加拿大的公司群結構:最中心的是HZC Capital——在法律文件中被描述為加拿大房地產「中國資金的投資工具」。

HZC擁有肖氏家族的面向公眾的開發公司。其中之一是Lalu Canada,後來成為Unexus。這些公司主要投資決策由肖氏家族及其合夥人經營的私人資本公司做出,這些公司營業地址都是位於50 Minthorn Blvd.的一樓或二樓。

報道說,肖建華妻子周虹文和她的姐姐周麗文都是WinnerMax的董事。這家多倫多公司於2017年3月成立,距肖建華被抓後不到2個月。

Unexus Group和HZC Capital的董事為周麗文的丈夫樊延峰。文件顯示,WinnerMax Capital為Unexus Group、Lalu Canada和HZC Capital購買的部份土地提供資金。這些公司自2015年以來,在大多倫多房市投資超過1.54億加元。

最近幾周,Unexus網站上列出的電話號碼已停止服務,該公司已搬入多倫多辦公大樓251 Consumers Dr.的14樓辦公室,WinnerMax Capital位於該大樓的11樓。

報道說,這些公司正在開發建造價值數百萬加元的公寓和聯排別墅項目,佔據了安省南部一些最搶手的土地。

Global News對肖氏家族房地產投資深入研究發現,推動房價飆升的全球巨額資金,都投資於多倫多地區的豪華個人房產、旺市飆升7,350萬元的地塊、以及整個城市的公寓開發項目。經過對房地產搜索、住宅單位預售數據、已完成的土地銷售和開發計劃的分析,發現其中8個項目完成後,價值可能遠高於10億元。

大紀元記者致電Winnemax Capital核實,人力部門回電稱,須以電郵方式採訪,郵件發出後,目前尚未得到回復。 Unexus Group在網絡上公開的電話已無效,並未提供新的號碼。

記者致電Lalu Canada,公司高管郭雷(Lei Guo)對記者表示,Global News 調查報道「似乎想誤導一些東西,都不是很準確的。」當問到公司的實際擁有者,郭雷說:「不打算深入談」,並表示近期不會召開媒體發布會澄清。

肖氏家族被指涉嫌洗錢

Global News報道,金融犯罪專家和政治觀察家表示,此案引發了有關Winnermax如何能夠在加拿大獲得資金的問題,因為中國對每個公民施加了每年50,000美元的資本輸出限制。如果資金的轉移不遵循合法和透明的方法,就會引發關於洗錢的問題。

報告說,明天集團與中國菁英官員的金融往來有據可查,加上肖建華在中國金融、礦業和軍火等領域的重要交易,根據加拿大的犯罪所得(洗錢)和恐怖主義融資法規,這意味著,他和他的家人可以被認為與所謂的「外國政治人物(PEP)」「密切相關」。

港加聯主任、加拿大地產經紀總經理馮玉蘭女士告訴大紀元,肖建華是中共權貴的白手套,主要是為江系服務。他在香港為紅二代、富二代融資、洗錢,其家族公司也通過投資房地產在加拿大洗錢。

報道說,反洗錢專家馬特.麥奎爾(Matt McGuire)表示,面對所有這些「危險信號」,加拿大當局應該調查這些公司。他說:「我們一次又一次地看到,有人利用在本國的影響力謀取私利,並將錢轉移到地方當局無法觸及的其它國家,使那些錢更難追蹤。」

加拿大騎警應對犯罪所得部門前主管加里.克萊門特(Garry Clement)說,肖氏家族通常使用編號或空殼公司,這表明,他們試圖掩蓋真正的所有者是誰。他說:「被認為可靠的信息顯示,WinnerMax是多倫多一些重大收購交易的推動者。」

加拿大前駐華外交官查理斯.伯頓(Charles Burton)說,肖建華如今下落不明,不知關押在何處,也不知何時有審訊,這恐怕和他可能是「白手套」中介者的身份有關係。

「他涉及了賄賂、貪污和逃漏稅等問題,一方面他可能掌握了習近平對手的犯罪證據,另一方面也可能掌握習近平家族和盟友的一些信息,這對中國(中共)當局來說都是不能被揭開的。」他說。

籲設立「實益所有權」登記法 防洗錢

報道引用金融犯罪專家表示,肖氏家族的房地產公司和投資引發了重大的反洗錢合規問題。由於肖的家庭成員的許多財產是通過編號或控股公司購買的,因此該案凸顯了建立利益擁有者登記法的迫切性——建立可公開搜索的數據庫,存儲關於誰實際擁有和控制私營公司的詳細信息。

麥奎爾說,加拿大寬鬆的財務報告法使任何人都更容易「匿名」購買房產並避免審查。「加拿大在實益所有權方面落後,由於加拿大公司的匿名性,作為首選司法管轄區,加拿大在全球範圍內聲名狼藉。」

保守黨議員莊文浩認為,加拿大作為洗錢天堂的聲譽已經變得如此糟糕,以至於渥太華已成為國際機構和美國國務院的批評對象,美國國務院將加拿大與澳門和阿富汗歸為一類,因為它缺乏金融監管。

他說:「實益所有權登記將清楚地表明是誰在這個複雜的公司網絡背後。」「通常,他們是控股公司、空殼公司和編號公司,不清楚誰是實益擁有人。」

杜魯多政府曾承諾到2025年創建一個有益的登記處,但此後幾乎沒有更新。伯頓說,肖的家人在多倫多的財務舉動本應在渥太華引起注意,但卻「落空了」。

馮玉蘭對大紀元揭示,中共在加拿大洗錢的方式很多,包括出口毒品芬太尼、建立賭場等,房地產投資只是其中的一方面。因為加拿大的三級政府可能都在中共白手套那裏得到利益,所以往往他們對洗錢問題視而不見。雖然加拿大反洗錢監管機構FINTRAC要求加拿大企業監視那些與政治敏感客戶密切相關的人。但是,執行力度是不夠的。

她認為,三級的政府應制定相應的立法,讓執法部門對制裁洗錢有法可依,在加拿大正在推出的外國代理人註冊法就是這方面的立法——要求加拿大領土上任何的個人機構,只要是和外國機構有合作關係的必須要向聯邦政府登記。#

------------------

請訂閱新官方YouTube頻道:
https://bit.ly/2XxPrsd

✅立即支持訂閱:
https://hk.epochtimes.com/subscribe
✅直接贊助大紀元:
https://www.epochtimeshk.org/sponsors
✅成為我們的Patron:
https://www.patreon.com/epochtimeshk