中共嚴打虛擬貨幣 仍難堵巨額資金外流

6月9日，中共23個省市同步開展了打擊利用虛擬貨幣（加密貨幣）跨境洗錢的全國行動，這已經是中共的第五輪類似行動，也是中共近期全面打擊資金外流、防範金融風險的重要舉措的一部份。

中共央行在6月1日表示，「反洗錢法」的修訂工作已列入中共人大常委會立法工作計劃，並將在6月30日前，向社會公開徵求意見，並強調修訂該法是防控金融風險的必然要求。

早在4月23日，央行就做出「打擊治理跨境賭博資金鏈」的決定，要從源頭上，堵住利用虛擬貨幣和網絡賭博等進行的跨境洗錢和跨境轉款等活動。

5月18日，中共互聯網金融協會、銀行業協會和支付清算協會，呼應央行的上述決定，聯合發表了一項聲明，要求其會員單位「堅決不開展、不參與任何與虛擬貨幣相關的業務活動」

這三大行業協會，幾乎涵蓋了中國所有支付轉帳工具，包括銀行卡、可充值電話卡，以及阿里巴巴的支付寶和騰訊的微信支付等協力廠商支付。

5月21日，中共國務院金融穩定發展委員會發佈了防範金融風險的政策，其中包括打擊比特幣挖礦和交易活動。這個委員會是中共有關金融工作的最高決策機構。

中共黨媒新華社，也從5月20日開始，在10天之內連發了6篇長篇調查報道，為配合打擊虛擬貨幣政策而開展宣傳攻勢。

這些報道要求有關方面，要針對虛擬貨幣的挖礦、交易和融資等主要環節，進行全面、嚴厲地打擊。

熟悉中共經濟問題的中國問題專家石山分析說：「中共打擊虛擬貨幣的運動不斷升級，可能表明其資金外逃仍相當嚴重，也可能是這些行動並沒有真正奏效。」

從去年10月開始，中共開展了5次類似行動，涉嫌犯罪團夥1.5萬個，抓獲犯罪嫌疑人31.1萬名。

其中，在4月2日進行的第四輪行動中，當局稱繳獲了電話卡和銀行卡1.5萬多張，查扣涉案資金超過1,360萬元人民幣（209萬美元）。

與中國官方披露的資金外流數額相比，本輪打擊行動的成果並不顯著。報道只說共抓捕涉嫌參與洗錢者1,100多人，涉及170多個團夥，但並沒有給出具體涉案金額。

中共公安部國際合作局局長廖進榮(現任國家郵政局副局長)在2020年9月證實，從中國境內流出的資金，僅跨境賭博一項，一年就超過10,000億元人民幣（1667億美元）。

中共黨媒澎湃新聞援引一名業界人士預計，中共當局除了整頓虛擬貨幣挖礦，還可能會加大排查力度，如銀行異常轉帳等，來打擊加密貨幣場外交易(OTC)，以堵住資金外流。但想完全堵住頗具挑戰性。

場外交易，是指直接對接賣家和買家進行的交易，一般以虛擬貨幣交易平台做仲介。

在場外交易中，交易者可以直接使用人民幣，避開銀行等金融機構的監管；有的場外交易商則至少擁有十幾個中國的銀行帳戶或其它支付工具，確保在有的帳戶被中共當局查到並關掉後，仍有備用的帳戶繼續使用。

Sino Global Capital在2020年發表的一份報告中說：「場外交易在中國是一個相當巨大的市場，遠超人們的想像」，且大多數交易平台也提供一系列的場外交易選項。

而全球最大的幾家加密貨幣交易平台，幣安(Binance)、火幣(Huobi)和OkEx都是中國人創立、並由中國資金支持的。因為中共打壓，這些平台主要都在國外運行，但用戶主要還是中國人。

另外，根據區塊鏈安全公司PeckShield的「2020年虛擬貨幣反洗錢報告」，2020年中國未受監管的跨境流動虛擬貨幣價值，高達175億美元，比2019年的114億美元大漲了51%，而且這個數字仍在快速增長。

全球最大的錨定美元的虛擬貨幣支付幣——USDT穩定幣，就是因為不想披露其最大用戶的個人資訊，而拒絕接受美國有關部門監管。這些用戶的場外交易額，佔虛擬貨幣場外交易總量的80%。

作為虛擬貨幣基本支付貨幣的USDT，其24小時交易量，最高時超過2,000億美元，目前（6月13日）仍有710億美元。@

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