美國檢察官周四（10月1日）指控，全球最大的加密貨幣衍生品交易公司之一BitMEX的四名高管規避法規、涉嫌洗錢。

司法部指控BitMEX的三名創始人——亞瑟・海斯（Arthur Hayes）、塞繆爾・里德（Samuel Reed）和本傑明・德洛（Benjamin Delo）於2014年共同創立了BitMEX——以及其首位僱員、其業務發展負責人格雷戈里・德懷爾（Gregory Dwyer）違反了聯邦銀行保密法，並密謀規避相關法律。

現年34歲的海斯是BitMEX的行政總裁，而里德擔任首席技術官。

本案由紐約曼哈頓聯邦法院審理，根據檢方提出的起訴書，被告無視需要履行「了解客戶」要求的反洗錢計劃的義務，而BitMEX為美國客戶提供服務，所以他們必須知悉和遵守這些規則。

BitMEX聲稱在非洲國家塞舌爾運作，因為那裏的監管不嚴格，而BitMEX的CEO海斯還曾經吹牛，他只要「一個椰子」就能賄賂當局、比美國的代價要少。

起訴書中說，BitMEX成為洗錢和違反制裁行為的「工具」，其中包括聲稱，它被用來幫助黑客洗錢加密貨幣的收益，並幫助伊朗客戶在其平台上進行交易。

聯邦調查局助理局長威廉・斯威尼（William Sweeney）在一份聲明中回應說：「被告們很快就會知道，他們被指控的罪行不可能用熱帶水果來支付。」

里德已在麻薩諸塞州被捕，其他被告均在逃。

BitMEX尚未在美國獲得有許可證的匯款業務，但其2019年交易量中約有15%（合1,380億美元）來自美國的交易者。BitMEX的美國用戶群每天在BitMEX匯款中佔約30億美元。外界認為，有了這樣的交易記錄，執法部門對BitMEX進行嚴厲打擊並迫使他們遵守或停止並制止，只是時間問題。

此外，美國商品期貨交易委員會（CFTC）也對BitMEX提起一項民事訴訟，並要求停止BitMEX的美國商品衍生品業務。

BitMEX的母公司HDR全球貿易公司（HDR Global Trading Ltd）的發言人說：「我們強烈抗議美國政府提出的這些指控，並將積極為這些指控辯護。」#

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