洗錢

北京市官方通報稱，北京汽車集團有限公司前董事長徐和誼涉受賄、洗錢被判死緩。幾年前叱吒中國汽車產業的徐建一、徐平、徐留平、徐和誼等大...

錘子科技早期核心投資者、紫輝創投創始合夥人鄭剛與羅永浩之間的爭議持續升級。9月27日，鄭剛在社交平台實名舉報羅永浩和「交個朋友」相...

據知情人士透露，美國聯邦檢察官正在對全球最大的加密貨幣交易所幣安（Binance）的營運商展開調查，以釐清其是否因未阻止平台上的某...

紐約南區聯邦檢察官辦公室14日指控，兩間在香港註冊的中國公司透過全球最大加密貨幣交易所幣安（Binance），為伊朗黑市石油交易洗...

美國德薩斯州東區聯邦檢察官辦公室周三發布公告稱，兩名中國公民已因涉嫌毒品走私被起訴。兩疑犯在中國被捕。這兩名中國公民分別是36歲的...

近日，中共公安部高官華列兵出任已空缺十個月的中紀委國家監委駐中央港澳辦紀檢監察組組長一職。前一任港澳辦紀檢組長耿長有任職八個月即被...

周一（8月24日），美國財政部長貝森特（Scott Bessent）召開新聞發布會，擴大對伊朗的經濟制裁，包括部份二級制裁。在被問...

美國司法部表示，一名居住在佛羅里達州坦帕市（Tampa）的古巴籍男子承認參與跨國偷渡、移民詐欺及洗錢陰謀。美國公民及移民服務局（U...

紐約東區聯邦檢察官16日宣布，居住於布魯克林的27歲華女陳卓英（Zhuoying Chen音譯，英文名Jolene）及居住於王后區...

泰國特別調查廳（DSI）已正式對中國商人王益承（Wang Yicheng）發布逮捕令。王益承被指控是一個跨境犯罪網絡的核心人物。該...