中國工商銀行馬德里分行四名前僱員，因替中國犯罪集團洗錢，周四（7月2日）遭西班牙最高刑事法庭處以2270萬歐元（合2552萬美元）的罰款，以及三至五個月不等的有期徒刑。

這四名被告中，有兩名是中國工商銀行（以下簡稱工行）的高級主管，其中一名更是工行歐洲分行總經理劉剛（Liu Gang，音譯）。

西班牙反腐檢察官辦公室表示，針對工行馬德里分行的調查始於2016年。

當時，檢察官們開始著手調查犯罪集團是如何通過走私和稅務欺詐，讓數千萬歐元的中國非法資金流入歐盟。期間也得到了包括歐洲刑警組織（EUROPOL）在內，其它國際反腐機構的協助。

調查後發現，工行於2011年1月進入西班牙，在馬德里設立了一間分行。然而，該分行為許多亞洲犯罪集團的洗錢，特別是黑幫Emperador-Cheqia與「人蛇」（Snake）等多個組織。

據西班牙媒體《先鋒報》（La Vanguardia）報道，儘管工行馬德里分行表示願意積極配合警方調查，實際上，卻將犯罪集團的款項分成多筆5萬歐元以下的存款，這個數額低於必須申報給當局的門檻，藉此避免當局的調查。

據報道，在2011年至2014年間，有數千萬歐元來自中國犯罪集團的資金，被裝在背包、袋子和盒子中走私到西班牙，分次存入了工行的公司或私人帳戶。接著這些不法資金，又重新轉回中國的帳戶。

據法新社報道，被告更利用銀行的匿名內部帳戶，與偽造的身份證件來幫助犯罪集團洗錢。

經西班牙法院的統計，工行總共吸引了1.4億歐元的非法存款，其中「人蛇」集團擁有70個帳戶。在2011年1月至2012年10月間，「人蛇」存入工行的資金高達4160萬歐元。

法院表示，分行總經理劉剛（Liu Gang，音譯）及另兩名員工「固執地忽視」反洗錢規定，並接受任何帳戶的現金存款。

中國工商銀行是中共最大的國有銀行。就資產而言，工行在2017、2018年均是全球最大的銀行。然而，除了西班牙洗錢案之外，工行還有其它醜聞。

據《華爾街日報》報道，早在2005年就有數十名中共官員和工行職員，因從銀行竊取近9億美元遭到逮捕。

美聯儲（Federal Reserve）在2018年的執法令中表示，位於紐約市的工行分行「在風險管理上存在嚴重缺陷，並未遵守聯邦和州有關反洗錢的法律、法規和規章」，要求該銀行加強對非法資金的審查。

西班牙法庭表示，在2011年至2016年間，西班牙工行分行是唯一未向當局通報洗錢有關可疑活動的銀行。

法院也對該分行施加了限制，在兩年內禁止申請任何國家補貼或紓困金，以確保政府資金不會被類似的犯罪行為所利用。#

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