蒙古當地政府於周四(10月31日)表示,800名中國公民因涉嫌在該國從事網絡欺詐和洗錢等犯罪活動,在警方的反洗錢活動中被逮捕。

此次蒙古警方的反洗錢行動在該國首都烏蘭巴托的4個地點同時進行。作為對網絡犯罪集團進行調查的一部份,過程中沒收了數百台電腦和1萬多個手機SIM卡。

路透社報道,在進行了兩個月的調查後,有關部門表示,該犯罪團夥很可能涉及非法賭博、欺詐、電腦黑客、身份盜竊和洗錢活動等犯罪活動。

來自蒙古情報總局的傑瑞爾•多里帕拉姆(Gerel Doripalam)告訴媒體,「截至目前,我們懷疑該團夥從事洗錢活動。我們正在對這件事展開調查。」

被拘留的這800名中國男性均以30天的旅遊簽證進入該國。當地警方表示,這些中國人將面臨被驅逐出境。

根據蒙古移民局的一份通告,此次行動之前的一個月,有324名無證中國公民在菲律賓因參與在線賭博和網絡欺詐被捕。

今年來蒙古的外國遊客中中國公民佔的比例最大。今年前三個季度,到蒙古共和國觀光的外國旅客與去年同期相比增長10.7%,而中國籍旅客最多,約佔三分之一。

由於柬埔寨、菲律賓和其它東南亞國家加大對中國人網絡犯罪集團的打擊力度,這些集團有可能轉而流竄到蒙古國等國家。#