涉嫌洗錢和資助恐怖主義 荷蘭銀行被調查

周四（9月26日）外媒披露，荷蘭檢察部門正在調查荷蘭銀行（ABN NA）涉嫌洗錢的行為，懷疑該銀行多年來對「可疑的交易」都沒有報告或進行調查。荷蘭銀行是該國最大的銀行之一，26日早上該銀行股票在阿姆斯特丹早盤交易中下跌了近10%。

荷蘭檢方是根據反洗錢和打擊資助恐怖主義法案的要求，對荷蘭銀行進行調查的。這次行動是歐洲司法部門廣泛行動的一部份，目的是打擊銀行對非法交易的鬆懈監控。前一天，德國當局因在丹麥銀行發生的洗錢醜聞，突襲了德意志銀行總部。

檢察部門說，長期以來，荷蘭銀行對一些可疑交易沒有及時匯報，或者根本就沒有匯報。而且該銀行沒有對客戶資料進行應有的調查，也沒有及時切斷與可疑客戶的聯繫。

今年初，荷蘭中央銀行命令荷蘭銀行對所有的客戶進行審查，以便找出潛在的洗錢或其它犯罪活動。荷蘭銀行於2008年經荷蘭政府紓困，後來銀行於2015年重新私有化，但國家仍持有56%的股份。

荷蘭銀行發言人Jeroen van Maarschalkerweerd表示，會積極配合調查，他說周三收到了調查通知，「在過去的幾年中，我們明確表示必須改進。」「這是我們的頭等大事，我們必須做得更好，我們也一直很清楚會被調查。」他說。

荷蘭財政部長霍普斯特拉（Wopke Hoekstra）表示，在政府決心打擊洗錢活動的運動中，荷蘭銀行遭到調查讓人擔心，因為「銀行本應該起到將罪犯拒之門外的作用」。

去年，荷蘭許多大型金融機構被調查並被指控協助洗錢，荷蘭ING銀行因涉嫌洗錢活動被處以9億美元的罰款。荷蘭檢察方說，不可能真正估計出洗錢的金額，但應該有「數億歐元」被非法轉移。ING也承認了金融違規行為。

調查人員估計，2004～2014年期間，荷蘭每年洗錢約130億歐元（合142億美元），約佔GDP的2%。

荷蘭銀行表示，在ING被罰款後的幾個月內，它已增加了近2億歐元的費用，並增加了一千多名專門的工作人員，以加強反洗錢業務。#

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