日前,歐盟委員會(EU Commission)已告知歐盟各國加強對「黃金護照」的監管。「黃金護照」是指非歐盟公民通過投資獲得歐盟公民身份。

該委員會計劃對那些用大筆投資換取「黃金簽證」,乃至居留權的交易進行更密切監督。委員會認為,這種交易可能會被濫用於逃稅和洗錢。

擁有歐盟公民身份就意味著可以在歐盟大部份國家自由出入,輕鬆進入單一市場(即共同市場)和享受其它權利。

目前有20個歐盟成員國提供這種用投資買護照的機會。

塞浦路斯、馬耳他和保加利亞向在該國進行充份投資的非歐盟公民簽發護照。有錢的外國人可以花100萬~200萬歐元(約合87萬英鎊;110萬美元)買一本這些國家的護照。

上述這些國家,以及其它17個歐盟成員國和英國,也向投資者授予居住權。有了居住權就意味著最終可能獲得公民身份。

委員會在最近一份報告中表示,沒有足夠的信息來說明這些交易是如何進行的。它正在著手建立一個專門的團隊對這些交易進行監督,並促進信息共享。

「黃金簽證」的受益者主要是中國人

2017年英國發放的355個投資移民簽證中,中國申請者以116人獲批排名全球第一。(MARK RALSTON/AFP)
2017年英國發放的355個投資移民簽證中,中國申請者以116人獲批排名全球第一。(MARK RALSTON/AFP)

來自英國內政部的數據顯示,在過去的10年中,英國共發放了3千個投資移民簽證,其中60%發給了中國人和俄羅斯人。2017年英國發放的355個投資移民簽證中,來自中國的申請者以116人獲批排名全球第一, 第二名是俄羅斯,共52人獲批。

「這些項目可是大生意。在過去十年中,通過這些交易,大約250億歐元(約合220億英鎊; 280億美元)的直接外資流入歐盟。」反腐敗組織世界透明組織(Transparency International)表示。

歐盟委員會將主要從三方面加強監管

歐盟司法專員堯羅娃(Vera Jourova)認為,獲得歐盟成員國國籍的人「必須與相關成員國有實質的聯繫」。

「我們希望在如何授予國籍方面增加透明度,並希望成員國之間進行更多的合作。歐盟不應該存在薄弱環節,可以讓人在那裏找到最寬鬆的交易機會。」

委員會稱它要關注幾個方面的問題:

安全性:對申請人的審核不夠健全,歐盟對自己的中央信息系統,如申根信息系統(SIS),利用不夠。

洗錢:額外的檢查,即所謂的「盡職調查」——是確保歐盟反洗錢規則不被規避的必要條件。

逃稅:必須進行監督和報告,以確保個人不會利用這些交易機會獲得稅收優惠。

透明度和信息:缺乏關於交易如何運作的明確信息,包括申請、批准或拒絕的數量以及申請人的來源;歐盟各國未能就申請人的信息做相互之間的通報。