美國打擊非法移民跨境匯款 單筆超2千須上報 周五（11月28日），美國財政部金融犯罪執法網絡（FinCEN）發布警示，提醒匯款服務機構（MSB）警惕美國境內非法移民的跨境匯款... 跨境匯款金融犯罪執法網絡非法移民中國洗錢網絡非法就業非法活動美國財政部 2025年11月30日
亦園路謀殺案警拘主腦等13人 疑涉非法活動金錢糾紛 屯門亦園路周一（25日）發生謀殺案，一名51歲本地曾姓男子死亡。警方暫時拘捕13名男女，包括案件主腦，涉嫌包括「謀殺」、「非法禁錮... 亦園路謀殺案藏毒謀殺鄧翊几非法活動非法禁錮 2025年8月27日
中共秘密警局仍在德運作 德國情報部門震驚 中共在德國設立秘密警察局被曝光兩年後，德媒發現中共仍在德國繼續其非法活動。面對這一調查結果，德國情報部門負責人感到震驚。德媒調查記... 德國情報部門德媒抗議中共異見人士非法活動中共秘密警局 2024年11月30日
警方反黑行動拘511人 旺角搗破假身份證製造中心 警方於7、8月聯同海關及入境處突擊搜查全港多個非法場所及罪案黑點，打擊三合會活動，以「洗黑錢」、「串謀詐騙」、「管有違禁武器」等罪... 三合會旺角非法活動 2024年8月10日
美智庫負責人被指控擔任「中共代理人」 美國智庫負責人Gal Luft因涉嫌為中國的利益在美國從事非法活動而面臨多項指控。他被控未按照《外國代理人註冊法》（FARA）註冊... FARAGal Luft中共代理人美國智庫非法活動 2023年7月12日
為中共充當祕密代理人 大陸情報員被美國定罪 芝加哥一個聯邦陪審團周一（9月26日）判定中國公民紀超群（JI CHAOQUN，音譯）作為中共代理人在美國境內從事非法活動。司法部... 徐延軍紀超群預備役中共代理人中國公民伊利諾伊州聯邦陪審團芝加哥 2022年9月28日
【名家專欄】中共在拉丁美洲的毒品戰等非法活動 美國特朗普政府2017年發布的《國家安全戰略》（2017 National Security Strategy，簡稱NSS）譴責中... 一帶一路中國犯罪集團拉丁美洲毒品毒品戰芬太尼超限戰跨國犯罪組織 2022年7月18日
立會通過四億懲教撥款 智能監控囚犯電話 5月27日，由建制派操控的立法會財務委員會在無人反對的情況下，通過了3項涉及懲教署的撥款，分別是約2.1億元「搬遷資訊科技系統到新... 在囚人士建制派懲教署港區國安法監控立法會財委會違禁品非法活動 2022年5月30日
中共頒禁令前有人急取1億美元比特幣 疑涉內幕 中共央行日前宣布加密貨幣相關的交易為非法金融活動，並下令禁止非法加密挖礦。在此禁令正式公布之前，有人搶先分兩次提取了超過2,000... 交易炒作加密貨幣比特幣禁令虛擬貨幣非法活動內幕 2021年9月26日
美交易所Kraken行政總裁：比特幣恐遭各國打壓 從去年下半年起，比特幣一路瘋狂攀升到6萬美元，不過，美國加密貨幣交易所Kraken行政總裁鮑爾（Jesse Powell）在4月1... 加密貨幣國際監管機構美國非法活動比特幣 2021年4月14日
