美銀涉中國洗錢網違規被罰 對中資意味甚麼 美國銀行（Bank of America）因涉及中國洗錢網絡合規失誤，以及違反制裁等，被美國財政部處以創紀錄罰款。分析人士認為，此... 中國客戶中國洗錢網絡創紀錄罰款美國銀行跨境交易違反制裁美國財政部 2026年10月15日
借道中國向伊朗偷運貨物 伊朗男子被引渡回美 一名44歲伊朗男子因涉嫌違反制裁偷運貨物，上周被引渡到美國，周一（4月20日）下午在西雅圖美國地方法院出庭受審。美國司法部網站通報... 伊朗偷運貨物引渡違反制裁中國巴拿馬 2026年4月22日
共謀非法販賣伊朗石油 美國華人被判入獄 美國司法部表示，兩名試圖違反制裁出售伊朗石油到中國的德州男子，在周二（6月11日）被判處45個月監禁。去年11月，這兩人已被美國陪... 中國德州華人洗錢被判入獄違反制裁伊朗石油 2024年6月12日
麥考爾：中芯國際助華為或違反制裁 呼美政府調查 美國眾議院外交事務委員會共和黨主席表示，中國最大的晶片製造商——中芯國際可能向華為提供了零部件，這涉嫌違反美國制裁，美國需要對其進... 中芯國際出口管制美國制裁華為違反制裁麥考爾 2023年9月7日
消息：普京和習近平將於12月下旬會談 《俄羅斯商業日報》（Vedomosti）周二（12月13日）報道說，俄羅斯總統普京和中共國家主席習近平將於12月下旬舉行會談，討論... 中俄關係俄烏戰習近平違反制裁普京 2022年12月14日
北韓貨船違反制裁 美國判決沒收 美國司法部周一（10月21日）發表聲明，宣佈了紐約南區聯邦檢察官對北韓單殼散貨船「智誠號」（M/V Wise Honest）作出的... 北韓貨船智誠號違反制裁美國判決沒收 2019年10月23日
偷運伊朗石油 5中國人和6實體被美制裁 美國國務卿麥克·蓬佩奧（Mike Pompeo）於周三（9月25日）表示，美國對偷運伊朗石油的6個中國實體和5名中國人進行制裁，以... 蓬佩奧伊朗對伊朗制裁制裁中國國企違反制裁珠海振戎IRGC 2019年9月26日
涉嫌違反歐盟制裁 一超級油輪被扣直布羅陀 一艘涉嫌違反歐盟制裁——向敘利亞運送原油的超級油輪於周四（7月4日）在直布羅陀被扣。據CNN等多家媒體報道，直布羅陀首席部長表示，... 歐盟制裁違反制裁油輪直布羅陀對敘利亞制裁格雷斯1號Grace 1 2019年7月5日
聯合國報告：北韓規避制裁升級 獲大量資金 聯合國安理會專家小組本周將發佈一份報告指出，北韓鑽制裁漏洞，通過非法的船對船進口石油產品及出口煤炭、販賣武器，以及網絡攻擊加密貨幣... 北韓聯合國非法交易網絡攻擊規避制裁違反制裁 2019年3月12日
孟晚舟事件最大謎團：2009年後誰控制星通 12月11日，華為CFO孟晚舟的保釋聆訊進入第三天，加拿大法庭宣佈，孟晚舟獲准以1000萬加元（約750萬美元）保釋，其中700萬... 華為孟晚舟Skycom星通違反制裁欺詐 2018年12月12日
