金融管理專員對華南香港違反《打擊洗錢條例》採取紀律行動 金管局宣布已經根據《打擊洗錢條例》完成對華南商業銀行股份有限公司香港分行（華南香港）的調查及紀律處分程序。金融管理專員對華南香港違... HKMA打擊洗錢條例朱立翹法規紀律處分行動聲明華南商業銀行金管局 2024年4月22日
金融管理專員對TNG違反《支付條例》採取紀律處分 金管局昨天（18日）宣布已根據《支付系統及儲值支付工具條例》（香港法例第584章）（《支付條例》）完成對TNG (Asia) Li... TNG (Asia) Limited支付系統及儲值支付工具條例朱立翹紀律處分金管局 2023年12月19日
金融管理專員對CAHK違反《打擊洗錢條例》處以350萬元罰款 金管局昨日（29日）宣布已根據《打擊洗錢及恐怖分子資金籌集條例》（香港法例第615章）完成對CA Indosuez (Switze... Indosuez打擊洗錢條例朱立翹紀律處分違反金管局 2023年11月30日
金管局罰四間銀行4,420萬港元 渉違打擊洗錢條例 金管局昨日（11月19日）宣布中國信託香港、建行亞洲、工銀亞洲、及瑞銀（UBSHK）違反《打擊洗錢條例》，分別處以600萬、850... UBSHK中國信託香港客戶風險 工銀亞洲打擊洗錢條例朱立翹金融罪行金管局 2021年11月20日
