金管局、警務處及銀行公會聯合宣布新措施加強打擊詐騙及洗錢活動 金管局、警務處及銀行公會於10日聯合宣布一系列新措施，以防範、偵測及打擊金融罪行，包括詐騙及相關傀儡戶口網絡。詐騙活動日具規模和漸... HKMA傀儡戶口打擊詐騙警務處金管局金融罪行銀行公會 2025年4月11日
金管局就認可機構防範金融罪行而交換客戶帳戶訊息諮詢公眾 金管局發表公眾諮詢文件，就容許認可機構為防範或偵測金融罪行而交換客戶帳戶訊息的建議徵詢意見，諮詢期即日起至3月29日截止。金管局總... 詐騙諮詢金管局金融罪行 2024年1月24日
金管局罰四間銀行4,420萬港元 渉違打擊洗錢條例 金管局昨日（11月19日）宣布中國信託香港、建行亞洲、工銀亞洲、及瑞銀（UBSHK）違反《打擊洗錢條例》，分別處以600萬、850... UBSHK中國信託香港客戶風險 工銀亞洲打擊洗錢條例朱立翹金融罪行金管局 2021年11月20日
策劃史上最大龐氏騙局 麥道夫去世 美國史上最大的投資詐騙案「龐氏騙局」策劃者麥道夫（Bernard Madoff）周三（4月14日）在聯邦監獄去世，享壽82歲。監獄... 648億美元判刑150年策劃者金融罪行投資詐騙案麥道夫龐氏騙局 2021年4月16日
歷來最大規模「龐氏騙局」 麥道夫死於獄中 美國史上最大的投資詐騙案「龐氏騙局」（Ponzi Scheme）策劃者麥道夫（Bernard Madoff）周三（4月14日）在聯... 奢侈品聯邦監獄詐騙案金融罪行麥道夫龐氏騙局Bernard MadoffPonzi Scheme 2021年4月15日
