美訴七人參與「拉高出貨」投資欺詐 華人涉案 美國司法部起訴了五名馬來西亞人和兩名台灣人，他們參與了一項大規模投資欺詐計劃，通過誤導性宣傳和協同交易為一家主要在中國（中共）開展... 台灣人投資欺詐美國司法部華夏博雅證券欺詐罪馬來西亞人 2025年3月25日
美國一對華裔夫婦涉投資欺詐被SEC制裁 美國證券交易委員會（SEC）日前獲得法院判決，對被控違反聯邦證券法的被告楊凱（Kay X. Yang，音譯）和她擁有的Xapphi... 投資欺詐紐約美國苗族人美國證券交易委員會華裔夫婦 2023年5月11日
紐約「殺豬盤」多名華裔落網 涉詐1800萬美元 近期，政府破獲一個「殺豬盤」投資欺詐團夥，11人落網，另有一人在逃。這個團夥分工協作，從全美各地的200多名受害者那裏騙了近1,8... 投資欺詐加密貨幣庇護身份引渡條最高刑期殺豬盤洗錢 紐約 2022年10月15日
用大麻空殼公司套錢 UCLA 前十項全能運動員認罪 7月1日，美國司法部檢察官辦公室宣布，前加州大學洛杉磯分校（UCLA）的一名十項全能運動員已對兩項聯邦指控認罪，承認對大麻投資者欺... 加州大學洛杉磯分校十項全能運動員大麻投資 投資欺詐洛杉磯大麻空殼公司 2022年7月4日
P2P爆雷 戳破中共「剛性兌付」騙局 民間網貸平台（P2P）因風險很高，在正常國家很難生存，但在中國大陸卻蓬勃發展，而且中共還讓眾多投資者相信這些平台具有「剛性兌付」實... P2P剛性兌付網貸平台接盤俠金融危機擠兌爆雷P2P平台 2019年4月16日
