去年10月，美國麻省曾破獲一起華裔「國際洗錢和販毒」案，涉及超過2,500萬美元的非法毒資洗錢犯罪。4月25日，警方再逮捕了一名布碌崙華裔男子孫慶華（Qing Hua Sun，以下皆音譯）。截至目前，該案共有12人被捕。

麻省聯邦檢察官去年10月起訴來自麻省、羅德島州、紐約州和加州的11人，指控他們參與涉及可卡因和MDMA（搖頭丸）的複雜國際洗錢和販毒組織。10月13日，張金華（Jinhua Zhang）等8人在各地同時被捕，另有3人在逃。

根據指控文件，張金華的販毒洗錢網絡最初在大波士頓地區被發現，之後執法人員在美國和海外各地都發現了該組織的頭目和成員。

據稱，張金華指示同夥向臥底特工提供數十萬美元現金、電匯數百萬美元的銀行存款，以換取加密貨幣。這些錢有毒資，也有各種騙局騙來的錢。他認為加密貨幣的隱蔽性，能讓他的組織在不被銀行安全團隊或執法部門發現的情況下轉移非法資金。

張金華和孫慶華及其他同夥多次長時間開會，討論如何將毒資和其它騙來的錢轉換為加密貨幣，來進行洗錢。根據法庭文件，張某和孫某的洗錢活動包括來自柬埔寨的欺詐資金，這筆資金一直由48歲的孫慶華所負責。這些會議都被執法人員暗中錄音。

檢控官指控，張金華一夥人總共洗錢超過2,500萬美元。迄今為止，執法人員追查涉案資金的去向，已從張金華的組織追查到香港和中國其它地方、印度、柬埔寨和巴西等地。

執法人員已查獲張、孫及其同夥試圖洗錢的部份資金。

孫慶華被控一項共謀洗錢罪。該罪名若成立，最高可判處20年監禁、三年監外看管和最高50萬美元罰款（或所涉金額的兩倍，以較高者為準）。

孫慶華被捕當日在紐約東區聯邦法庭過堂，之後獲有條件釋放。他將於5月30日在波士頓聯邦法院出庭。

在該案中，報住在史丹頓島的35歲的張金華與報住在布碌崙的28歲的陳彥兵，在紐約東區聯邦法庭的另一起「殺豬盤」案中，還涉及投資詐騙1,800萬美元和洗錢。張金華同時是兩個案件的主嫌。

這項工作是有組織犯罪緝毒工作組（OCDETF）行動的一部份。OCDETF使用檢察官主導、情報驅動的多機構方法識別、破壞和摧毀威脅美國的最高級別犯罪組織。#

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