美司法部查封匯旺集團相關雲端運算帳戶 美國司法部周二（6月23日）宣布，查封了一個匯旺集團（Huione Group）子公司使用的雲端運算帳戶。這些子公司涉嫌協助個人和... 查封洗錢匯旺集團投資詐騙美國司法部雲端運算帳戶 2026年6月24日
太子集團骨幹李雄涉嫌4年洗錢240億美元 據統計，從事電詐的柬埔寨太子集團核心骨幹成員李雄，涉嫌在過去4年通過匯旺集團洗錢超過240億美元。據中共官媒報道，李雄為中國公民，... 匯旺集團太子集團李雄柬埔寨 2026年4月3日
太子集團董事長陳志暗網洗黑錢平台被起底 柬埔寨太子集團創辦人兼董事長陳志，在遭到美國與英國制裁並被拘捕後，其旗下產業正陸續被清算。其中，被指涉及加密貨幣洗黑錢的「匯旺集團... 暗網洗黑錢陳志匯旺集團太子集團幣安 2026年3月25日
韓國柬埔寨虛擬幣交易一年暴增逾千倍 引關注 近期，韓國接連發生韓國人被誘騙前往柬埔寨後遭到犯罪組織綁架、監禁甚至殺害的「高薪招聘騙局」事件。與此同時，被指為柬埔寨洗錢中心的當... 人口販賣匯旺集團柬埔寨虛擬幣交易跨國犯罪組織非法拘禁求職被騙韓國人 2025年10月31日
