一馬基金弊案高盛集團前高管黃宗華三項罪成 高盛集團前高管黃宗華（Roger Ng）涉「一馬」醜聞案，經過逾六周的庭審，4月8日紐約東區聯邦法庭的陪審團裁決黃宗華三項罪名均成... 紐約 欺詐案 高盛集團 一馬案 劉特佐 黃宗華 2022-04-09 02:54PM
一馬基金核心華裔為中共說客 美司法部提新指控 美國司法部周五（6月11日）公佈大陪審團對「一馬」公司案核心人物、神秘華裔商人劉特佐（Low Taek Jho，亦稱Jho Low... 美國 中共 郭文貴 一馬 司法部 游說 劉特佐 2021-06-12 11:57AM
涉一馬案 前高盛華裔高管監禁改宵禁 高盛集團前銀行家黃宗華（Ng Chong Hwa，也稱Roger Ng）2019年從馬來西亞被引渡到美國，面對美國司法部針對1MD... 天價罰單 宵禁 高盛集團 劉特佐 一馬醜聞案 黃宗華 2021-01-29
高盛亞洲涉IMDB醜聞 港證監會罰27億歷來最高 高盛涉馬來西亞主權基金「一馬發展」（IMDB）的貪賄等醜聞早有被揭，今次再被香港證監會譴責其在管理層監督、風險、合規及打擊洗錢等監... 貪腐 洗錢 歐達禮 納吉布 1MDB 高盛亞洲 劉特佐 Tim Leissner 林炳昌 魏建新 2020-10-23
高盛付29億美元 為大馬子公司行賄案買單 高盛集團（Goldman Sachs）近日同意向全球監管機構支付超過29億美元罰款，為美國司法部就其違反《美國海外反腐敗法》（FC... 馬來西亞 美國司法部 高盛集團 一馬發展公司 行賄醜聞 劉特佐 美國海外反腐敗法 2020-10-23
隱瞞外國代理人身份游說美政府 美國女子認罪 一名夏威夷女子於8月31日就其違反美國游說法認罪，承認她為了獲得數百萬美元的報酬，作為「外國代理人」對美國總統行政當局和美國司法部... 註冊 洗錢 認罪 馬來西亞 外國代理人 一馬發展公司 游說 劉特佐 2020-09-02
馬來西亞前總理涉貪污洗錢案 7項罪名成立 7月28日，馬來西亞前總理納吉布‧拉扎克（Najib Razak）在被控數百萬美元的賄賂審判中，被控的7項罪名全部成立，或面臨數十... 高盛 洗錢 馬來西亞 一馬發展公司 納吉布 前總理 一馬基金 劉特佐 2020-07-28
大馬通緝犯華裔富商劉特佐或藏身武漢 中共肺炎（俗稱武漢肺炎、新冠肺炎、Covid-19）疫情在中國持續蔓延，馬來西亞當局表示，目前在逃且行蹤成謎的馬來西亞政府投資基金... 武漢 通緝犯 馬來西亞 大馬 納吉布 華裔富商 劉特佐 武漢肺炎 新冠肺炎 Covid-19 數十億美元 中共肺炎 2020-02-20
華裔巨商劉特佐與美國和解 交出7億資產 淪為逃犯的一馬公司案核心人物、神秘華裔商人劉特佐（Low Taek Jho，亦稱Jho Low）同意放棄美國政府尋求扣押的逾7億美... 一帶一路 馬來西亞 欺詐案 一馬弊案 一馬公司 劉特佐 一馬發展基金 2019-11-01
