在與英國調查當局達成和解後,前「德御系」實控人田文軍夫婦在英國規模達1200萬英鎊(約合人民幣1.1億元)的資產正式被沒收。不過,這些資產佔官方認定的田文軍夫婦在中國犯罪所得的百分之一不到。

英國國家打擊犯罪局(NCA)12月10日發布公告稱,因始終無法提供其巨額資產來源的合理解釋,田文軍及其妻子郝江波在英國的價值1200萬英鎊的資產,包括倫敦漢普斯特德郊區的兩處豪宅物業、位於考文垂的兩棟學生公寓以及多個銀行賬戶中的資金被正式沒收。

之後這些資產的收益將由英國財政部和NCA共同分配,具體的處置方式包括支持當地社區項目、改善公共安全設施、繼續打擊有組織犯罪以及可能返還給受害人。

公告顯示,田文軍和郝江波仍然是中國公民。

公告稱,NCA懷疑這些資產是在中國實施大規模金融詐騙以及在包括英國和澤西島在內的海外司法管轄區洗錢犯罪所得。

田文軍及郝江波在整個訴訟過程中堅稱未參與任何犯罪活動,英國高等法院最新判定也認為有關洗錢的指控證據不夠充份。

據「每日經濟新聞」報道,現年50歲的田文軍是山西前首富,曾控制山西晉中「德御系」多家公司,從多家農信社、城商行等11家金融機構長期違規融資貸款近2700億元(人民幣,下同)。2017年違規圈錢被戳破,資金鏈斷裂,給地方帶來重大金融風險,隨後引發了山西金融系統反腐風暴。而田氏夫婦早在2015年就做好了跑路的準備,和兩個孩子通過投資移民計劃先後抵達英國,還通過各種方式將大量資產轉移至英國。2022年7月,這一家人開始提交歸化為英國公民的申請。

自2020年6月起,山西金融領域腐敗大案爆發,導火線就是「德御系」引發的金融風險事件。

中共2023年1月播出的反腐片中披露了山西省金融領域系統的一場反腐風暴,涉及山西省農村信用社、城市商業銀行、駐晉銀行、金融監管部門和金融企業等多個系統。多家農信社和城商行是腐敗重災區,共20名公職人員,包括多名「一把手」,收受「德御系」財物總額達兩個多億。

報道說,為了規避銀監會授信集中度的監管,田文軍就成立若干個企業,用若干個企業互相擔保,互相再編織一些虛假會計報表滿足銀行的信貸條件。那麼一個企業能貸200萬,十個企業就能貸出2000萬。

2017年,「德御系」正式爆煲,此後兩家承接了超百億存量債務的集團也被拖下水。

2020年年中,山西農信系統爆發與「德御系」相關的腐敗窩案,非法貸款挪用造成系統虧空幾百億。官方調查發現,從金融機構到監管部門,涉案公職人員違紀違法所得總金額達27.89億元。

2022年5月的一天,當郝江波在倫敦的巴克萊銀行賬戶存入69,500英鎊(約合人民幣64萬元)的現金時,觸發了反洗錢審查,最終引發NCA的跨國調查。

2023年11月,山西省農信社正式變身為山西農村商業聯合銀行。不過,「德御系」實際控制人田文軍仍在逃。

「界面新聞」今年9月報道,就在官方初步調查之前,田文軍夫婦早於2017年7月開始通過總部位於倫敦的資產管理公司Dolfin Financial(UK)申請當時的英國投資者簽證計劃(Tier 1)。Dolfin Financial(UK)替該客戶在英國投資了一千多萬英鎊,據稱這筆資金是田文軍通過出售其在一家投資集團的股份所得。

2020年4月26日,已經逃亡海外的的田文軍夫妻開始面臨中方的司法訴訟。2020年12月,由田文軍夫婦實際控股的仁東控股在20天內市值蒸發約255億元。

田文軍一家在2020年前相繼獲得了英國綠卡。2021年6月30日,英國金融行為監管局宣布接管Dolfin Financial(UK),理由是該公司持續從事的Tier 1項目存在嚴重的金融犯罪風險,且未能完成整改。

NCA隨後在兩次民事調查中凍結了該夫婦及其關聯公司的570萬英鎊現金及多處資產。

兩年後,英國高等法院根據NCA的申請簽發了訊息披露令,要求他們提供相關資金來源。

今年1月5日,田文軍夫妻申請撤銷披露令,英國高等法院在4個月後開始審理。

今年11月,英國國家打擊犯罪局已經正式向英國法院部門立案,申請批准對田文軍夫婦的民事追繳令。

如今跨國清算還在進行當中。一名英國網民跟貼評論:他們在英國被沒收的僅僅是冰山一角。希望能把他們趕出英國。#

 

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