外媒《金融時報》引述消息人士稱，瑞士銀行（UBS）最快12日完成瑞士信貸（Credit Suisse）收購案，接管後將對瑞信銀行家實施嚴格限制，包括禁止來自高風險國家的新客戶，以及複雜的金融產品。

據知情人士透露，瑞銀高管已經制定了一份限制清單，從兩家銀行合併的第一天起，將禁止瑞信員工從事一系列活動。

《金融時報》指出，被禁止的活動包括接受來自利比亞、俄羅斯、蘇丹和委內瑞拉等國家的客戶，以及在未經瑞銀經理批准下推出新產品，烏克蘭政客和國營企業也將被封鎖，以防止潛在的洗錢活動。這些禁令由瑞銀合規部門制定，旨在降低交易風險。

據報，瑞銀董事長凱勒赫（Colm Kelleher）在5月談到聘用瑞信員工時表示，該行擔心文化污染，將對即將進入瑞銀的員工設定一個非常高的標準。

根據規定，瑞信員工不能交易一系列金融產品，包括南韓衍生性商品和某些量化指數的期權。瑞信員工若要延長遊艇、輪船和房地產等價值超過6,000萬美元的貸款，則必須經過瑞銀高層批准。瑞信員工也必須獲瑞銀許可，才能向外國客戶和財產提供貸款。

為限制洗錢、賄賂和腐敗的風險，瑞信也被禁止從一系列「高風險國家」引入新客戶，包括阿富汗、阿爾巴尼亞、白羅斯、布基納法索、剛果民主共和國、厄利垂亞、埃塞俄比亞、畿內亞、海地、伊拉克、科索沃、吉爾吉斯、利比亞、摩爾瓦多、、緬甸、尼加拉瓜、巴勒斯坦、俄羅斯、南蘇丹、斯里蘭卡、蘇丹、塔吉克、土庫曼、烏茲別克、委內瑞拉、也門和津巴布韋。＠

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