匯元通卡未營運已被撤SVF牌 金管局稽查

從2016年金管局開始發放SVF（Stored Value Facilities，即「儲值支付工具」）牌照至今，匯元通卡（Geoswift Cards）乃首家仍未正式營運已遭撤銷牌照的公司。

匯元通卡乃於2019年5月獲批牌照，但在這之前已有不少傳聞浮上水面，主要問題發生在發牌前一年，金管局竟收到一封告密信，內容稱該公司戶口疑因合規問題而遭銀行終止了。如今撤牌一事令外界關注審查過程是否有漏洞與不足，甚至相關人員有否疏忽或「踩界」。

金管局發言人表示，不評論個別個案，惟稱不時就不同個案的審批程序進行內部獨立稽查，「但於過往的獨立稽查並未發現金管局人員在處理SVF牌照申請的過程中有操守不當情況」，另據個別獨立報告「有就發牌程序及告密資料的處理提出建議」，據悉局方已展開跟進。

作為監管機構，金管局對自己的員工操守與專業標準均有嚴格要求，其表示在需要時將根據機制處理，如口頭、書面警告等，一旦發現違法將交予執法部門跟進。

據金管局回覆《信報》問及發牌是否太過寬鬆時表示，審批過程由一個跨部門專責委會員審視申請，考慮因素包括申請人財力、管理層、控權人、風險管理與反洗黑錢措施等。局方進一步指在發牌後仍會繼續監察，如持牌人、團隊和系統狀況，包括現場審查。

除了匯元通卡在去年10月12日被撤牌，另有僑達國際與Optal Asia亦分別於同年6月24日及10月28日遭撤。@

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