中共二大動作持續打壓 加密貨幣仍在大跌中

以比特幣為首的加密貨幣（虛擬貨幣）在經歷幾個月飆漲後，最近又全線大跌。中共黨媒坦承，此事與中共最近兩大動作直接相關。

第一大動作是在5月18日，中共互聯網金融協會、銀行業協會和支付清算協會聯合發表了「關於防範虛擬貨幣交易炒作風險」的聲明（以下簡稱「聯合聲明」），稱「虛擬貨幣交易炒作」「擾亂經濟金融正常秩序」，要求其會員單位「堅決不開展、不參與任何與虛擬貨幣相關的業務活動」。

第二大動作是5月21日，中共國務院金融穩定發展委員會（金融委）會議再次明確，「要打擊比特幣挖礦和交易行為」，並將其與「嚴厲打擊證券違法行為，嚴懲金融違法犯罪活動」相提並論。

加密貨幣仍在大跌之中

據CoinMarketCap實時統計數據，截至北京時間5月23日凌晨，全球加密貨幣的總市值，由兩周前2.51萬億美元，大降到1.74萬億美元，下降幅度達30.7%。

其中，原來市值前三的比特幣（BTC）、乙太幣（ETH）和幣安幣（BNB）在過去兩周都經歷一路走低，其中比特幣的價格，從原來的5萬多美元，降到3.8萬美元。

只有與美元1：1錨定的穩定幣USDT，保持市值595億美元，超過了原來的幣安幣，列第三（5月23日）。但其交易量也一路走低，從兩周前的每天至少1兆人民幣（約合1664億美元）的交易量，降到了24小時1475億美元（5月23日）。

每年1萬億涉賭資金流出中國

前面提到的聯合聲明，其實是在貫徹4月23日中共當局「打擊治理跨境賭博資金鏈」會議的精神。中共央行副行長范一飛在會上說，針對跑分平台、電商平台，以及利用虛擬貨幣和區塊鏈技術逃避資金溯源等新手法，要有針對性地加強風險防範處置。

范一飛所說的「跑分平台」，就是利用用戶的銀行卡或微信和支付寶的收款碼、替別人收款獲取報酬的活動。跑分平台一般以虛擬貨幣為結算方式，可很隱秘進行跨境洗錢。

按照中共官媒的說法，中國大量跑分平台，是因為跨境網絡賭博平台的極高資金流轉需求而興起，截至2020年底，中國共查處1.4萬起跨境賭博案件。

中共公安部國際合作局局長廖進榮在2020年9月證實，據初步統計，僅每年從中國境內流出的涉賭資金，就超過1萬億元（1667億美元）。

2019年9月，中國杭州查處的一個跑分平台，在3個月裏的流轉資金高達500餘億元（77.7億美元），平均每個月可提供「洗白」資金近100億元（15.6億美元）。

巨量資金通過加密貨幣流出中國

全球最大的幾家加密貨幣交易平台，幣安（Binance）、火幣（Huobi）和OkEx都是中國人創立、並由中國資金支持的。其中全球最大的幣安，雖然在2017年9月中共出台法律嚴管加密貨幣交易後，就把服務器和人員都遷往海外，並盡力在美國市場發展，但其用戶仍主要都來自中國。而中國人的加密貨幣交易大多通過場外交易進行。

Sino Global Capital在2020年發表的一份報告中說，「場外交易（OTC）在中國是一個相當巨大的市場，遠超出人們的想像」，且大多數交易所也提供一系列的場外交易選項；而USDT穩定幣，則是中國投資者最喜歡用的加密貨幣交易方式。

這些場外交易商，一般會在西方國家的加密貨幣友好銀行中設有帳戶，這些銀行包括Silvergate和Deltec，後者與USDT母公司Tether同一家儲備銀行，所以這些場外交易商可以直接從Tether購買USDT，這樣就把人民幣兌換成了美元等西方貨幣。

數據分析網站Coin Metrics在去年5月發表的研究報告發現，USDT的主要流通場所高度集中在兩家中國加密貨幣交易平台幣安和火幣。

根據區塊鏈取證公司Chainalysis去年的數據，在他們調查2019年加密交易中，與犯罪活動有關的資金，通過幣安和火幣進行交易的數額，超過總量的一半（52.2%）。

另外，據區塊鏈安全公司PeckShield的2020年虛擬貨幣反洗錢報告提到，2020年中國未受監管的跨境流動虛擬貨幣價值，高達175億美元，比2019年的114億美元增長51%，這個數字仍快速增長。@

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