大連華訊投資股份有限公司(下稱大連華訊)147名嫌疑人被警方以涉嫌詐騙和虛假廣告罪採取刑事強制措施,其中包括董事長在內的12名公司高管被逮捕。

據初步統計,大連華訊公司涉案金額高達27億元(人民幣,下同),投資受損人遍佈各地。

大連華訊成立於2000年,是較早取得投顧牌照的公司,2015年在新三板掛牌上市。企業財報顯示,公司上半年的投資顧問業務收入高達1.69億元。

據大陸媒體報道,去年3月,一女性股民聽信「大連華訊投資」公司的廣告和「名師」推薦,跟著「華訊股票」APP的推薦買入賣出,卻並未出現大連華訊所稱「連續暴漲」的情形,而是一買就虧、深度套牢。

該女子聯繫公司討要說法未果,便向龍崗警方報警,並聲稱要去證監會投訴。隨即,公司便有人員聯繫該女子,為她辦理了退款,但按照公司要求,需要她刪除所有與業務員的聊天記錄,並向警方撤案。

根據調查顯示,大連華訊投資公司的主營業務,就是兜售公司研發的炒股軟件「華訊股票APP」的會員,收取服務費。

公司先在多家網絡平台投放「薦股名師」的廣告,以免費領取「金股」的噱頭吸引股民關注;隨後由業務員將股民拉入薦股群反覆「洗腦」,誘導其購買APP會員。

「華訊股票」APP最便宜的會員,一年要收取8800元服務費,往上還有28,000元、39,800元、128,000元不同檔位。根據銷售額不同,業務員能夠從中拿到3%至10%的業績提成。

大連華訊投資公司對外聲稱「有85位專業研究員,26位國家頂尖分析師,公司員工80%以上都具有高級技術職稱」。事實上,公司近500名員工中絕大部份不具備證券投資諮詢執業資格,初高中學歷的更是不在少數。該公司曾被全國多地證監局行政處罰。

為規避風險,公司可謂煞費苦心。一方面,公司合規部門會刪除業務員向客戶保證收益、虛假宣傳的聊天記錄,銷毀證據;另一方面,嚴令禁止業務員向公務員、律師、記者等群體推薦產品,理由是「他們的法律意識比較強,比較難搞」。#