「巴拿馬文件」引發重案 悉尼華裔涉嫌欠稅3200萬

在由「巴拿馬文件」引發的一宗重大聯邦法庭案件中，澳洲稅務局（ATO）指稱悉尼一對分居的華裔夫婦欠稅近3,200萬澳元。

為了讓債務得到償還，澳洲稅務局已成功地向聯邦法庭申請了凍結令，凍結48歲的華裔女子邵朝暉、也稱蘇菲邵（Zhao Hui 「Sophie」Shao，譯音）及其49歲的華裔分居丈夫埃李克‧王（「Eric」 Wang，譯音）名下的11個澳洲銀行帳戶和價值1,100萬澳元的悉尼房產。

不過，這只是他們在當地持有的房產的一部份。每日電訊報已確認了他們還購置了至少價值800萬澳元的其它房產。

在最近公佈的判決理由中，法官亞伯拉罕（Wendy Abraham）說，澳洲稅務局在對這兩人截至2019年6月的12年收入審計中發現，他們申報的收入遠低於真實收入，欠稅達3,170萬澳元。

亞伯拉罕說，稅務局的審計「得出的結論是，被調查者的真實收入遠遠超過他們所報告的收入，以至於他們在……連續12個收入年度中大幅少報收入」。

她說，很顯然，兩名被告在澳洲司法管轄區外，特別是在中國有重大的金融聯繫，他們與有商業活動的實體和關聯實體有聯繫，並可以使用海外的銀行帳戶」。

亞伯拉罕說，這兩人與一家名為「Hisun Rubber」的公司和一家名為「China Hisun」的公司有著「巨額」的資金往來。而埃李克‧王是Hisun Rubber公司唯一的董事和股東；兩人則都與China Hisun有關。

2020年4月，埃李克‧王將他此前擁有的幾處資產轉讓給蘇菲邵。2020年1月，他還將Jingshi Pty Ltd公司的權益無償轉給了她。

聯邦法庭已下令凍結了三處房產。其中一套是位於悉尼北海灘（Northern Beaches）英格塞德（Ingleside）的一套佔地3公頃、擁有5個居室和4個衛生間的住宅，估計價值至少600萬澳元。這是這兩人共同持有的房產之一。

蘇菲邵告訴每日電訊報：「顯然我有很多話要說，只是現在我不便說。我們正在尋求專業意見。」

埃李克‧王沒有回應媒體。

引發澳洲稅務局審計的導火線是「巴拿馬文件」中包含的信息。2016年，巴拿馬的莫塞克‧豐塞卡（Mossack Fonseca）法律事務所洩露了超過1,100萬份機密文件，披露出各國權貴們如何利用巴拿馬這個避稅港來隱藏財富。

Hisun Rubber公司和埃李克‧王的名字都在「巴拿馬文件」中，蘇菲邵的名字不在其中。

這兩人必須在今年2月15日前提出抗辯。#

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