「十一」前夕,上海警方通報上海地產大佬戴志康被批捕。據估算戴志康掌控的證大公司未償付金額高達198億元人民幣,待償涉及2.8萬人。戴志康發家於上海浦東,背後靠山有前央行行長戴相龍,及黃菊、吳邦國、韓正等現任或前任「上海幫」政治局常委。

上海灘大佬戴志康十一前夕被捕

9月28日晚,上海警方通報,戴志康等人因涉嫌非法吸收公眾存款案被批捕。8月29日,證大公司涉嫌非法吸收公眾存款案被立案偵查。

目前,已初步追繳現金約2億元,並查封、凍結相關銀行賬戶、房產及股權等財產,最終清退將由法院進行。

9月1日,上海警方通報,上海證大公司法人代表戴志康等人於8月29日「投案自首」。證大公司旗下的「撈財寶」平台及「證大財富」公司涉嫌非法集資,在經營過程中存在設立資金池、挪用資金等違法違規行為,且已無法兌付。

根據「撈財寶」的官網數據,截至2019年7月末,待償涉及2.8萬人。

此前,有證大公司的理財經理對財新網表示,證大公司線上和線下渠道全部投資人的投資余額約有98億元。另據「券商中國」援引清算人員的估算指,證大公司未償付金額高達198億元。

上海證大集團金融業務爆雷:清盤、全體裁員

8月12日,上海證大投資諮詢有限公司宣佈全體裁員,規模達數千人,旗下正在清理的平台則不乏「舉債投資」的投資人。

上海證大集團旗下金融平台「證大財富微金融」12日被爆出即日起暫停所有貸款新增業務、全體裁員。證大旗下另一家網貸平台「撈財寶」也在當日被華瑞銀行單方面切斷銀行存管介面,被迫停止新增業務,並宣佈清盤。

證券時報網報導,證大集團旗下的證大諮詢12日也向全體員工發郵件稱,即日起暫停所有貸款新增業務,保留正常的貸款催收,並決定提前終止公司總部及全部分公司人員勞動合約,涉及的員工達數千人。

當天在上海浦東新區證大廣場3樓,有數百名投資人包圍證大金服工作人員,關切他們投資的錢是否能拿回,現場有清算團隊提供表格登記。

自去年6月以來,中國網路借貸P2P平台歷經幾波倒閉潮。據多名撈財寶出借人透露,此次平台業務暫停可能與上海P2P風險整治工作的推進有關。

上海證大投資諮詢有限公司成立於2011年,定位為微金融服務平台。該公司在全國70多個城市,佈局125家信貸諮詢服務機構,實際控制人是證大財富董事長戴志康。

根據戴志康11日晚間發給員工的信件,他表示,因為國家政策調整及行業環境發生根本變化等因素,基於合規要求,平台停止新增業務,並暫停債權轉讓業務。

上海浦東是戴志康發家之地

現年55歲的戴志康出生於江蘇海門,本科畢業於中國人民大學國際金融專業,1987年畢業於有五道口之稱的人民銀行總行研究生部。1987年進入中信銀行總行,擔任行長辦公室秘書;1988年擔任德國德累斯頓銀行駐北京代表處中方代表;1990擔任海南證券公司部門經理。1992年,組建中國第一家公募基金公司富島基金公司,出任總經理。

1992年戴志康還創辦了證大集團,業務涵蓋金融投資、房地產開發、文化藝術等板塊。

1998年、1999年,戴志康開始進軍房地產領域。上海浦東是其房地產業務的發家之地,從1998年到2001年,戴志康在上海浦東低價購入2000多畝土地。

2010年,戴志康以92億元天價拍下外灘8-1地塊,成為上海有史以來最昂貴的政府出讓地皮。然而當時上海證大賬上僅有5億元,投標書顯示,其銀行存款加凈資產總額也不過30億元,因此被外界質疑為「蛇吞像」。

因為這塊地皮,戴志康、SOHO潘石屹、覆星郭廣昌、綠城宋衛平、萬達王健林等五名地產大鱷曾展開一場明爭暗鬥。2011年底,證大因「受困於資金鏈」將外灘地塊出讓給了覆星和潘石屹。

戴志康背靠多名「上海幫」常委

2014年有海外中文媒體報導,戴志康依靠中共前央行行長戴相龍在上海做房地產和證券起家,由於有黃菊和吳邦國、韓正等人在上海的支持,戴志康很快成為上海地產界的大享。

香港中聯辦內部消息指,戴志康是中共前央行行長戴相龍家族千億美金資產的白手套之一。戴相龍的女婿車峰,曾在香港四季酒店與南非上海商人證大集團公司董事長戴志康研究把自己在香港匯豐、美國花旗、瑞士銀行等地的存款通過自己的遠房親戚戴志康向南非轉移。

2015年2月,戴志康突然宣佈退出房地產產業,轉戰金融市場。戴志康以總價12.507億港元將其和女兒持有的42.03%股份全部賣給中國東方資產管理控股有限公司。#

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