金管局：留意與中信國際發出有關騙案的書面通知 金管局呼籲市民提高警覺，留意以下銀行已就欺詐網站、網上銀行登入畫面、偽冒電郵或其他騙案發出新聞稿。有關銀行已向金管局匯報事件，其新... HKMA中信國際中信銀行欺詐網站及網上銀行登入畫面金管局 2025年7月10日
中信國際違反打擊洗錢規定被罰400萬 香港金管局6日宣布，因中信國際違反《打擊洗錢及恐怖份子資金籌集條例》，已對其處以400萬港元罰款。調查發現，中信國際在2015年1... 中信國際恐怖份子洗錢金管局 2024年12月6日
