消息：幣安涉嫌違反對伊朗制裁 遭美國調查 據知情人士透露，美國聯邦檢察官正在對全球最大的加密貨幣交易所幣安（Binance）的營運商展開調查，以釐清其是否因未阻止平台上的某... 伊朗加密貨幣幣安洗錢經濟制裁 2026年9月23日
兩中企涉助伊朗洗錢 美司法部尋求沒收六千萬元 紐約南區聯邦檢察官辦公室14日指控，兩間在香港註冊的中國公司透過全球最大加密貨幣交易所幣安（Binance），為伊朗黑市石油交易洗... 伊朗洗錢Binance中企加密貨幣 2026年9月16日
兩中國公民涉走私毒品至美 在華被捕 美國德薩斯州東區聯邦檢察官辦公室周三發布公告稱，兩名中國公民已因涉嫌毒品走私被起訴。兩疑犯在中國被捕。這兩名中國公民分別是36歲的... 在華被捕中國公民毒品走私洗錢 2026年9月10日
李燕銘：習家軍內訌？王小洪心腹調任港澳辦 近日，中共公安部高官華列兵出任已空缺十個月的中紀委國家監委駐中央港澳辦紀檢監察組組長一職。前一任港澳辦紀檢組長耿長有任職八個月即被... 港澳辦習家軍耿長有華列兵內訌洗錢王小洪 2026年9月3日
美宣布擴大對伊朗經濟制裁 暗示中國在列 周一（8月24日），美國財政部長貝森特（Scott Bessent）召開新聞發布會，擴大對伊朗的經濟制裁，包括部份二級制裁。在被問... 中國銀行二級制裁伊朗石油洗錢經濟制裁貝森特 2026年8月25日
美破獲跨國偷渡網 古巴男子助數千人非法入美 美國司法部表示，一名居住在佛羅里達州坦帕市（Tampa）的古巴籍男子承認參與跨國偷渡、移民詐欺及洗錢陰謀。美國公民及移民服務局（U... 偷渡庇護洗錢詐欺古巴 2026年8月20日
美國殺豬盤洗錢網兩要員被捕 4300萬美元洗往大陸 紐約東區聯邦檢察官16日宣布，居住於布魯克林的27歲華女陳卓英（Zhuoying Chen音譯，英文名Jolene）及居住於王后區... 投資詐騙洗錢殺豬盤空殼公司 2026年7月17日
中國商人王益承涉加密貨幣洗錢 遭泰國通緝 泰國特別調查廳（DSI）已正式對中國商人王益承（Wang Yicheng）發布逮捕令。王益承被指控是一個跨境犯罪網絡的核心人物。該... 加密貨幣泰國洗錢王益承逮捕令 2026年6月26日
美司法部查封匯旺集團相關雲端運算帳戶 美國司法部周二（6月23日）宣布，查封了一個匯旺集團（Huione Group）子公司使用的雲端運算帳戶。這些子公司涉嫌協助個人和... 查封洗錢匯旺集團投資詐騙美國司法部雲端運算帳戶 2026年6月24日
滙豐瑞士子公司涉黎巴嫩前央行行長洗錢案 遭法國起訴 法國金融檢察官辦公室4日表示，滙豐銀行（00005）瑞士子公司涉嫌協助黎巴嫩前央行行長薩拉梅（Riad Salameh）洗錢及刑事... 央行洗錢滙豐銀行黎巴嫩 2026年6月5日
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